罗 牛 山：关于聘任公司高级管理人员的公告

罗牛山股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年06月12 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司业务发展需要，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任向毅先生为公司副总裁（简历附后），其任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2026 年 06 月 12 日

附件：高级管理人员简历

副总裁向毅，男，汉族，1981 年出生，研究生学历。2009 年3月至2025年3月历任上海同仁药业股份有限公司外贸部经理、采购部经理、总经理助理、总经理、董事长兼总经理；现任上海同仁药业股份有限公司法定代表人及董事长；2025 年3月至今，任罗牛山股份有限公司运营管理部总经理。

向毅先生未持有本公司股份；其与本公司实际控制人徐自力先生系表亲关系，存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。