国家电投集团产融控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日以电子通讯方式发出第八届董事会第五次会议通知，于 6月12 日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于补选提名委员会委员的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意补选王俊先生为第八届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会提名委员会组成人员调整后的构成如下:胡三高(主任委员)、王俊、何平林。

（二）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东会审议。

本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《国家电投集团产融控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

（三）关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

（四）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第八届董事会第五次会议决议

2.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议建议报告

3.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日