深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于2026 年6月12 日（星期五）10:00 以通讯表决方式召开。会议通知于2026 年6月9 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长张磊先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

同意票数 11 票，反对票数0 票，弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意，尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议《董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案》

详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。

1．审议《董事2026 年度薪酬方案》

本项子议案全体董事均回避表决，直接提交公司2026 年第一次临时股东会审议。本项子议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核，全体委员均回避表决。

2．审议通过《高级管理人员2026 年度薪酬方案》

同意票数 10 票，反对票数0 票，弃权票数0票。

关联董事王慧敏女士回避表决。本项子议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

（三）审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

同意票数 11 票，反对票数0 票，弃权票数0票。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十一次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；

2. 第九届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审核意见。特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日