广东泰恩康医药股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年6月 9日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026年 6月 12日以通讯会议的方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，全体高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议议案如下：

（一）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的规定，以及公司 2025年年度股东会对董事会的授权，公司结合实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的发行规模及本次募集资金用途等条款进行调整，具体情况如下：

（1）发行规模

调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的具体情况，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 87,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的具体情况，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 80,100.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（2）本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 87,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入额
1	创新药研发项目	38,910.25	35,100.00
2	创新药及高端外用制剂产业化建设项目	22,329.28	20,000.00
3	华铂凯盛制剂生产基地项目	25,999.61	25,000.00
4	亳州泰恩康现代中药制剂产线建设项目(一期)	7,117.13	6,900.00
合计		94,356.27	87,000.00

注：各募投项目的拟投入募集资金，不包含本次发行董事会决议日前已投入项目的金额。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。若本次发行的募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 80,100.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入额
1	创新药研发项目	38,910.25	35,100.00
2	创新药及高端外用制剂产业化建设项目	22,329.28	20,000.00
3	华铂凯盛制剂生产基地项目(一期)	25,999.61	25,000.00
合计		87,239.14	80,100.00

注：各募投项目的拟投入募集资金，不包含本次发行董事会决议日前已投入项目的金额。

除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他条款不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。