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资讯 深圳可立克科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司2026年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议、2026年4月20日召开的2025年度股东会审议通过。公司于2026年6月12日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于＜深圳可立克科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）＞的议案》等与本次向特定对象发行A股股票事项相关的议案。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《深圳可立克科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》
| 修订章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 封面 | - | 补充修订稿字样,更新披露时间 |
| 特别提示 | - | 更新已履行的审议程序情况、募集资金规模及用途,按照要求新增前次募集资金使用情况及计划 |
| 释义 | - | 根据最新的实际情况增减相关释义 |
| 第一节 本次向特定对象 | 二、本次向特定对象发行 | 更新本次向特定对象发 |
| 发行股票方案概要 | 的背景和目的 | 行股票的背景和目的相关内容 |
| 四、本次向特定对象发行方案概要 | 更新募集资金规模及用途 | |
| 七、本次发行的审批程序 | 更新已履行的审批程序 | |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次募集资金使用计划 |
| 二、本次募集资金投资项目的基本情况 | 更新本次募集资金投资项目的基本情况 | |
| 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 | 更新募投项目名称及对公司经营管理、财务状况等的影响 | |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产、《公司章程》、股东结构、高管人员结构及业务结构的变化情况 | 更新募投项目名称及募集资金投资项目对公司的影响 |
| 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 | 更新本次发行后对公司的影响 | |
| 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新本次股票发行相关的风险说明 | |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、最近三年利润分配和未分配利润使用情况 | 按照2025年实际分红金额更新分红数据 |
| 第五节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施的说明 | 一、本次向特定对象发行对公司每股收益的影响测算 | 更新总股本测算的基准日 |
| 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系相关内容 | |
| 五、本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施 | 更新本次募投项目名称 |
二、《深圳可立克科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、《深圳可立克科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、《深圳可立克科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺的相关内容进行了同步修订。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会
2026年6月13日
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