江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易基本情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买包仕军、湖北天辉科技开发有限公司（以下简称“交易对方”）合计持有的武汉医佳宝生物材料有限公司（以下简称“标的公司”或“医佳宝”）90%的股权（以下简称“本次交易”）。

2026 年5月12 日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2026 年 5 月 26 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对江苏东星智慧医疗科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第5号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实，并对《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订、补充和完善。

二、修订情况的说明

重组报告书的修订内容主要包括三方面：（一）公司与交易对方、标的公司于2026 年6月12 日签署了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司与包仕军、湖北天辉科技开发有限公司关于武汉医佳宝生物材料有限公司股权收购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），对《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司与包仕军、湖北天辉科技开发有限公司关于武汉医佳宝生物材料有限公司股权收购协议》中的业绩承诺及业绩补偿等相关条款进行补充修订，因而公司对重组报告书的相应内容进行了修改和完善；（二）将标的公司主要营业资质进行了更新；（三）补充披露了自查期间相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

本次重组报告书（草案）涉及的主要修订内容如下：

此外，公司对重组报告书的少量数据与表述进行了修订与完善。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日