深圳云里物里科技股份有限公司2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开及出席情况

深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事会秘书席洋召集和主持，本次会议应出席持有人 82 人，实际出席持有人 77 人，代表本员工持股计划份额988.44万份，占本员工持股计划总份额的92.84%。

参与本员工持股计划的董事肖胜、高级管理人员席洋、姚素琴及实际控制人龙招喜先生的配偶李小玲女士已承诺自愿放弃在本员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，且不担任本员工持股计划管理委员会任何职务。以上人员出席了本次会议但未参与投票表决，出席但未参与表决的份额合计 101.69 万份，占本员工持股计划总份额的9.55%。

出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为 886.75 万份，占本员工持股计划有表决权份额总数的 92.08%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及本员工持股计划的相关规定。

二、会议审议及表决情况

（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

1.议案内容

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳云里物里科技股份有限公司 2026年员工持股计划》《深圳云里物里科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立公司2026 年员工持股计划管理委员会作为本员工持股计划的日常管理机构和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

2.议案表决结果

同意 886.75 万份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

1.议案内容

根据《深圳云里物里科技股份有限公司 2026年员工持股计划》《深圳云里物里科技股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举黄美娜、陈锦秀、黄冬娜为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。上述人员不属于公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，经 2026 年员工持股计划管理委员会全体委员一致同意，选举黄美娜女士为2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与2026 年员工持股计划存续期一致。

2.议案表决结果

同意 886.75 万份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

（三）审议通过《关于授权公司 2026年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容

为保证公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利进行，授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；

（3）代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；

（4）决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；

（5）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（6）管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

（7）决策本员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

（8）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

（9）负责本员工持股计划的减持安排；

（10）持有人会议授权的其他职责。

上述授权自 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至 2026 年员工持股计划终止之日止有效。

2.议案表决结果

同意 886.75 万份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权0份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

三、备查文件

《深圳云里物里科技股份有限公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议》

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 15 日