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资讯 苏州东山精密制造股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年6月11 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 6 月 16 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于对外投资的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《对外投资公告》。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2026 年 6 月 16 日
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