深圳市天健（集团）股份有限公司2025 年度股东会决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-52

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 3:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年6 月 26 日上午9:15 至下午3:00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市福田区 7019 号天健商务大厦11 楼会议室

4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.现场会议主持人：公司董事、总裁何云武先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 299 人，代表股份 831,808,659股，占公司有表决权股份总数的 44.5164%。

其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份 439,329,165 股，占公司有表决权股份总数的 23.5118%。

通过网络投票的股东 295 人，代表股份 392,479,494 股，占公司有表决权股份总数的 21.0045%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 297 人，代表股份92,344,431 股，占公司有表决权股份总数的 4.9420%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份691,384 股，占公司有表决权股份总数的 0.0370%。

通过网络投票的中小股东 294 人，代表股份 91,653,047 股，占公司有表决权股份总数的 4.9050%。

3.公司部分董事、高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、吴子灵列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案 6、10、11 以特别决议方式表决，其他议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1.审议通过了《关于 2025 年度公司董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的半数以上表决通过。

表决情况：

同意 790,153,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9923%；反对 28,276,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3994%；弃权 13,378,012 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6083%。

2.审议通过了《关于 2025 年度公司财务决算的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。

表决情况：

同意 790,158,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9929%；反对 28,058,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3732%；弃权 13,591,012 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6339%。

3.审议通过了《关于 2025 年度公司利润分配的方案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。

表决情况：

同意 797,562,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8829%；反对 21,484,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5828%；弃权 12,762,249 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5343%。

4.审议通过了《关于 2025 年公司年度报告及其摘要的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。

表决情况：

同意 790,256,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0046%；反对 27,950,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3602%；弃权 13,601,512 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6352%。

5.审议通过了《关于 2026 年度公司财务预算报告的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。

表决情况：

同意 790,291,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0088%；反对 28,602,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4386%；弃权 12,913,912 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5525%。

6.审议通过了《关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

表决情况：

同意 781,500,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9520%；反对 36,947,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.4418%；弃权 13,360,712 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6062%。

7.审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特区

建工集团有限公司（持股数：438,637,781 股）回避表决。

表决情况：

同意 351,645,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.4384%；反对 28,611,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.2770%；弃权 12,914,112 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2846%。

8.审议通过了《关于续聘 2026 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。

表决情况：

同意 787,581,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6830%；反对 31,446,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7805%；弃权 12,780,149 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5364%。

9.审议通过了《关于公司<未来三年（2026—2028）股东回报规划>的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。

表决情况：

同意 790,743,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0632%；反对 26,062,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1332%；弃权 15,002,349 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8036%。

10.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

表决情况：

同意 790,513,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0355%；反对 27,972,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3629%；弃权 13,322,112 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6016%。

11.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

表决情况：

同意 790,445,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0273%；反对 27,835,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3464%；弃权 13,528,012 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 1.6263%。

12.审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。

表决情况：

同意 789,391,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9006%；反对 29,065,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4942%；弃权 13,351,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6051%。

13.审议通过了《关于制定<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。

表决情况：

同意 789,391,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9006%；反对 29,275,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.5195%；弃权 13,141,412 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5799%。

（二）5%以下股东的表决情况

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：文翰、吴子灵

（三）结论性意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年度股东会决议

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2025 年度股东会的法律意见书及其签章页

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日