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关于修订《公司章程》的公告
| 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6 月 26 日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意对公司《公司章程》部分条款进行修改，本议案还需股东会审议通过方可生效。
一、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修订。本次修订具体情况如下：
| 原内容 | 修改后内容 |
| 第一百一十一条 董事会行使下列职权:(一)召集股东会,并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司发展战略规划,明确公司未来发展方向和目标;(四)决定公司的经营计划和投资方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; | 第一百一十一条 董事会行使下列职权:(一)召集股东会,并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司发展战略规划和年度投资计划;(四)决定公司的经营计划和投资方案;(五)决定公司的年度财务决算报告;(六)制订公司的利润分配方案和弥补 |
| ...... | 亏损方案;...... |
| 第一百五十五条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理两名、财务总监一名,由总经理提名,董事会决定聘任或者解聘。副总经理、财务总监协助总经理工作。公司设董事会秘书一名,由董事长提名,董事会决定聘任或者解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 第一百五十五条 公司设总经理一名,由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理三名、财务总监一名,由总经理提名,董事会决定聘任或者解聘。副总经理、财务总监协助总经理工作。公司设董事会秘书一名,由董事长提名,董事会决定聘任或者解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
二、其他事项说明
本次修改公司章程事宜尚需取得市场监督管理部门的核准。公司提请股东会授权经营管理层办理变更登记备案的相关手续。
特此公告。
福建闽东电力集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日
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