歌尔股份：第七届董事会第八次会议决议公告

歌尔股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 6月29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

一、董事会会议审议情况

经审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》

公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权等待期已于 2026年6月26日届满。根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意调整 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权，具体情况如下：

原激励对象中有 65 名激励对象因离职等原因不再具备激励资格，其已获授的合计 107.49 万份股票期权将予以注销。44 名激励对象个人绩效考核结果对应的股票期权可行权比例未达 100%，其已获授但不符合行权条件的合计 27.2113万份股票期权将予以注销。

综上，2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象由 905 人调整为840人，股票期权数量由695.555 万份调整为560.8537 万份，注销上述已获授但不符合行权条件的股票期权合计134.7013 万份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《歌尔股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》《歌尔股份有限公司2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权等待期已于 2026年 6月26日届满，结合公司 2025 年度已实现的业绩情况和各激励对象在2025年度的个人绩效考评结果，董事会认为公司2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的 840 名激励对象可在自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理完成之日起至2027年6月26日期间的交易日根据本次激励计划的有关规定行权，预计可行权的股票期权数量为 560.8537 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），行权价格为 17.62 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《歌尔股份有限公司关于 2023 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权 期 行 权 条 件 成 就 的 公 告 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

北京市天元律师事务所对上述 2023 年股票期权激励计划预留授予部分的调整、注销及行权条件成就等事项出具了法律意见，《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整预留授予激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权以及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的法律意见》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、备查文件

1、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

2、公司第七届董事会第八次会议决议；

3、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日