广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司董事会由5 名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

2026 年6月30日，公司以现场方式召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举朱少芬女士为公司第四届董事会职工代表董事（朱少芬女士的简历见附件）。

朱少芬女士将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 2 名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日

附件：职工代表董事简历

朱少芬女士，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾就职于黑牛食品股份有限公司，担任证券事务代表、董事会秘书、副总经理、监事等职务。2017 年5 月至2018 年1月担任广东金光高科股份有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年 2 月至今担任公司副总经理、董事会秘书，2022 年 7月至今担任揭阳市青年硕博联合会副会长。2023 年 3 月至今担任上海纳塔新材料科技有限公司、广东纳塔功能纤维有限公司、甘肃纳塔新材料有限公司董事。

截至本公告披露日，朱少芬女士持有公司股份52,500 股，占公司总股本的0.035%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。