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2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 下午 15:00
2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269号
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：公司第五届董事会
5.会议主持人：董事长 王杰 先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,753,959 股，占公司有表决权股份总数的 29.9998%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9人，出席9人；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）《关于修订并制定部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
（3）审议通过《关于制定<总经理、联席总经理工作细则>的议案》
同意股数25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
（4）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
（5）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
（6）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
（7）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
同意股数25,753,959 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 非独立董事王杰 | 25,753,959 | 100.00% | 当选 |
| 3.02 | 非独立董事王为 | 25,753,959 | 100.00% | 当选 |
| 3.03 | 非独立董事王欢 | 25,753,959 | 100.00% | 当选 |
| 3.04 | 非独立董事何钧 | 25,753,959 | 100.00% | 当选 |
2.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 4.01 | 独立董事李振翮 | 25,753,959 | 100.00% | 当选 |
| 4.02 | 独立董事郭宁 | 25,753,959 | 100.00% | 当选 |
| 4.03 | 独立董事方龙 | 25,753,959 | 100.00% | 当选 |
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 非独立董事王杰 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 3.02 | 非独立董事王为 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 3.03 | 非独立董事王欢 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 3.04 | 非独立董事何钧 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 4.01 | 独立董事李振翮 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 4.02 | 独立董事郭宁 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 4.03 | 独立董事方龙 | 0 | 0.00% | 当选 |
本次会议没有出席现场和参加网络投票的中小股东。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：王依来律师、王智律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王杰 | 董事 | 任命 | 2026年6月26日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 王为 | 董事 | 任命 | 2026年6月26日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 王欢 | 董事 | 任命 | 2026年6月26日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 何钧 | 董事 | 任命 | 2026年6月26日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 李振翮 | 独立董事 | 任命 | 2026年6月26日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 郭宁 | 独立董事 | 任命 | 2026年6月26日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 方龙 | 独立董事 | 任命 | 2026年6月26日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 左永生 | 董事 | 离任 | 2026年6月26日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 侯晓远 | 董事 | 离任 | 2026年6月26日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 蒋国兴 | 董事 | 离任 | 2026年6月26日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
| 王庆 | 董事 | 离任 | 2026年6月26日 | 2026年第二次临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 30 日
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