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资讯 中银国际证券股份有限公司
关于对机科发展科技股份有限公司的年报问询函
的专项核查意见
北京证券交易所：
中银国际证券股份有限公司（以下简称 保荐机构 、 中银证券 ）为机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。机科股份于近日收到贵所下发的 《关于对机科发展科技股份有限公司的年报问询函》（以下简称“问询函”）。本保荐机构对问询函中需持续督导机构发表意见的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
1、募投项目调整情况 根据战略发展规划，公司将募集项目实施地点由原廊坊市经济技术开发区变更为北 京市怀柔科学城；同时，因募投项目实施地点变更为怀柔科学城，为了综合利用资源、 提高经营效率、提高募集资金使用效率、更好的保障募投项目实施和落地，公司对募投 项目实施主体和投资额度进行了相应调整，实施主体由机科股份母公司调整为新设立的
6、关于募投项目
截至 2025 年 12 月 31 日，你公司已投入募集资金总额 1.24 亿元，全部为智能输送装备生产研发基地项目的投入，投入进度为 57.60%，智能移动机器人异构协同系统研发中心、面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目两个项目投入金额为0 元。
请你公司：说明智能输送装备生产研发基地项目的目前进度、预计完工时间，以及智能移动机器人异构协同系统研发中心、面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目的预计开工、完工时间，并说明项目是否能够按期完成。
请保荐机构就上述事项核查并发表明确意见。
请你公司及保荐机构、年审会计师就上述问题作出书面说明，并于 10 个工作日内将有关材料发送监管员邮箱并对外披露。
一、公司回复：
1、募投项目调整情况
根据战略发展规划，公司将募集项目实施地点由原廊坊市经济技术开发区变更为北京市怀柔科学城；同时，因募投项目实施地点变更为怀柔科学城，为了综合利用资源、提高经营效率、提高募集资金使用效率、更好的保障募投项目实施和落地，公司对募投项目实施主体和投资额度进行了相应调整，实施主体由机科股份母公司调整为新设立的全资子公司中机机科（北京）智能技术有限公司，投资总额由 4.42 亿元调整为 4.56 亿元，相关议案经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议及 2025 年第一次临时股东会会议审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的公告》（公告编号：2024-152）。
调整后募投项目情况如下：
单位：元
| 序号 | 募投项目名称 | 调整后实施地点 | 调整后实施主体 | 调整后募投项目投资总额 | 调整后拟使用募集资金投入金额 |
| 1 | 智能输送装备生产研发基地 | 怀柔科学城十三街区 | 公司拟新设立全资子公司 $^{1}$ | 343,365,000.00 | 215,935,783.01 |
| 2 | 智能移动机器人异构协同系统研发中心 | 怀柔科学城十三街区 | 公司拟新设立全资子公司 | 69,500,000.00 | 39,141,888.88 |
| 3 | 面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心 | 怀柔科学城十三街区 | 公司拟新设立全资子公司 | 43,125,000.00 | 17,395,353.26 |
2、募投项目实施情况
本次调整后的募投项目实施主体中机机科（北京）智能技术有限公司于 2025 年 2月设立，设立后募投项目建设有序推进。公司于 年 月取得固定资产投资项目备案证明，2025 年 5 月取得建设工程施工许可，2025 年 7 月取得建筑工程施工许可并正式开工建设。
截至2026 年5月 31日，募投项目实施情况如下：
单位：元
| 募集资金用途 | 调整后投资总额(1) | 截至2026年5月31日累计投入金额(2) | 截至2026年5月31日投入进度(%)(3)=(2)/(1) | (预计)开工时间 | 预计完工时间 |
| 智能输送装备生产研发基地 | 215,935,783.01 | 135,485,197.22 | 62.74% | 2025年6月 | 2026年12月 |
| 智能移动机器人异构协同系统研发中心 | 39,141,888.88 | - | - | 该项目在智能输送装备生产研发基地内实施,不涉及单独土建施工,目前准备开始设备采购,预计于2026年9月开始设备调试和安装 | 2026年12月 |
| 面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心 | 17,395,353.26 | - | - | 该项目在智能输送装备生产研发基地内实施,不涉及单独土建施工,目前准备开始设备采购,预计于2026年9月开始设备调试和安装 | 2026年12月 |
（1）智能输送装备生产研发基地项目进展情况
截至2026 年5月 31日，该项目进度与调整后可研报告中项目总体实施计划基本一致，具体情况如下：
| 序号 | 阶段 | (预计)完成进度 |
| 1 | 2025年6月~2026年6月土建施工 | 2025年7月开工建设,2025年11月实现主体结构封顶,2026年5月完成主体建筑施工 |
| 2 | 2026年7月~2026年10月设备订货、交付安装 | 2026年6月正在进行外维护板、地面、精装施工及设备采购 |
| 3 | 2026年10月~2026年12月达到预计可使用状态 | 待上一阶段任务完成后启动,预计2026年12月31日前完成 |
（2）智能移动机器人异构协同系统研发中心项目进展情况
截至2026 年5月 31日，该项目进度与调整后可研报告中项目总体实施计划基本一致，具体情况如下：
| 序号 | 阶段 | (预计)完成进度 |
| 1 | 2025年6月~2026年6月土建施工 | 该项目在智能输送装备生产研发基地内实施地点,不涉及单独土建施工,智能输送装备生产研发基地已于2026年5月完成主体建筑施工 |
| 2 | 2026年7月~2026年10月设备订货、交付安装 | 准备开始设备采购,预计于2026年9月开始设备调试和安装 |
| 3 | 2026年10月~2026年12月达到预计可使用状态 | 待上一阶段任务完成后启动,预计2026年12月31日前完成 |
（3）面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目进展情况
截至 年 月 日，该项目进度与调整后可研报告中项目总体实施计划基本一致，具体情况如下：
| 序号 | 阶段 | (预计)完成进度 |
| 1 | 2025年6月~2026年6月土建施工 | 该项目在智能输送装备生产研发基地内实施地点,不涉及单独土建施工,智能输送装备生产研发基地已于2026年5月完成主体建筑施工 |
| 2 | 2026年7月~2026年10月设备订货、交付安装 | 准备开始设备采购,预计于2026年9月开始设备调试和安装 |
| 3 | 2026年10月~2026年12月达到预计可使用状态 | 待上一阶段任务完成后启动,预计2026年12月31日前完成 |
3、项目是否能够按期完成
截至 年 月 日，公司募投项目施工组织、资金拨付、设备采购安装、研发资金投入等工作均按既定时间节点有序推进，关键节点进度与调整后可研报告中项目总体实施计划基本一致，未出现重大不利变化或影响项目推进的重大障碍，预计能够按期完成。
若后续出现预料之外的因素导致项目实施进度不及预期，则上述募投项目可能存在延期风险，届时公司将按照相关规定履行决策程序，并及时履行信息披露义务。
二、保荐机构核查意见
（一）核查程序
针对上述问题，保荐机构履行了以下核查程序：
1、核查发行人平安银行和招商银行的募集资金账户，现场取得截至 2026 年 5 月31日的募集资金账户银行对账单；
2、核查发行人募集资金账户台账、大额支付凭证、银行回单；
3、核查发行人募投项目建设合同、监理报告、项目进度款支付报审表；
4、访谈发行人董事会秘书、财务总监，了解发行人募集资金使用情况；
5、实地走访募投项目实施地点北京市怀柔科学城十三街区，核查募投项目建设情况；
6、核查发行人相关董事会、监事会、独立董事意见和股东会会议决议。
（二）核查结论
经核查，保荐机构认为：
截至 2026 年 5 月 31 日，机科股份募投项目施工组织、资金拨付、设备采购安装、研发资金投入等工作均按既定时间节点有序推进，关键节点进度与调整后可研报告中项目总体实施计划基本一致，未出现重大不利变化或影响项目推进的重大障碍，预计能够按期完成。
若后续出现预料之外的因素导致项目实施进度不及预期，则上述募投项目可能存在延期风险。若保荐机构发现上述募投项目存在延期的可能性，将及时督促公司履行相应的信息披露义务。
（以下无正文）
(本页无正文，为中银国际证券股份有限公司《关于机科发展科技股份有限公司的年报问询函的专项核查意见》之签章页
中银国际证券股份有限公司
2026年7月3日
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