珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2026 年 7 月 30日以电子邮件方式发出通知，会议于2026 年7 月30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事8 人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计152 名，可解除限售的限制性股票数量为 909,080 股（调整后），占公司目前总股本的 0.44%。根据公司 2025年第三次临时股东大会的授权，公司将为上述激励对象办理限制性股票的解除限售。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决情况：同意8 票，反对0票，弃权0 票，表决结果为通过。

公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案。

2、审议通过《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票的议案》。

鉴于公司于 2026 年 1 月 22 日、2026 年 5 月 11 日分别实施了 2025 年中期分红派息、2025 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对本次限制性股票激励计划授予限制性股票的回购数量及回购价格进行相应调整。

本次激励计划 153 名激励对象对应的获授的限制性股票数量由 179.99 万股调整为233.99 万股，回购价格由16.50 元/股调整为12.62 元/股。

公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象中有1 名激励对象离职，39 名激励对象因个人层面绩效考核原因不能完全解除限售的限制性股票。公司合计需回购注销以上已获授但尚未解除限售的限制性股票34,668 股（调整后）。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票的公告》。

表决情况：同意8 票，反对0票，弃权0 票，表决结果为通过。

公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

公司拟根据经营业务实际情况增加经营范围，以及根据回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票引起的股本变化情况变更注册资本，并相应修订《珠海博杰电子股份有限公司章程》，具体如下：

公司董事会提请公司股东会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决情况：同意8 票，反对0票，弃权0 票，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》。

根据相关法律法规、监管部门以及公司治理的相关要求，公司拟对 2026年度向特定对象发行A股股票方案中的发行决议有效期进行调整，具体如下：

调整前：

本次发行的决议有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起 12 个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

调整后：

本次发行的决议有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起12 个月。

表决情况：同意8 票，反对0票，弃权0 票，表决结果为通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会已

审议通过本议案。

5、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 8 月 17 日以现场及网络投票相结合的方式召开2026 年第四次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决情况：同意8 票，反对0票，弃权0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会战略委员会第八次会议决议；

3、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

4、珠海博杰电子股份有限公司2026 年独立董事第三次专门会议决议。特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 1 日