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资讯 新乡市花溪科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订原因
2026 年8月 3日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》。为进一步适应公司发展需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》等要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第七条 公司总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。 | 第七条 公司法定代表人由执行公司事务的董事担任,董事长为执行公司事务的董事,担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。 |
| 第十三条 经依法登记,公司经营范围为:农业机械制造;畜牧机械制造;农业机械销售;机械设备研发;机械零件、零部件加工;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 第十三条 经依法登记,公司经营范围为:农业机械制造;畜牧机械制造;农业机械销售;机械设备研发;智能农机装备研发、制造、销售;智能机器人研发、制造、销售;农林牧副渔业专业机械的制造、销售;机械零件、零部件加工;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 第一百〇五条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名以上,独立董事的人数占董事会成员的比例不得低于1/3,且至少包括1名会计专业人士。董事会设董事长1人,可以设副董事长,均由董事会以全体董事的过半数选举产生。北京证券交易所对独立董事人数有比例要求的,公司董事会组成人员应符合相应要求。公司董事会设立审计委员会,并根据需要可以设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则,规范专门委员会的运作。 | 第一百〇五条 董事会由7名董事组成,其中独立董事占董事总人数1/3以上,且至少包括1名会计专业人士。董事会设董事长1人,可以设副董事长,均由董事会以全体董事的过半数选举产生。北京证券交易所对独立董事人数有比例要求的,公司董事会组成人员应符合相应要求。公司董事会设立审计委员会,并根据需要可以设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作细则,规范专门委员会的运作。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
新乡市花溪科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 3 日
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