茂名石化实华股份有限公司

2024 年年度报告

【2025 年 4 月 29 日】

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人龙起龙、主管会计工作负责人陈海容及会计机构负责人（会计主管人员）苏茂红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司2024 年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

受产业政策以及化工行业、旅游行业供求关系等因素影响，公司2025 年度经营目标的实现存在一定的不确定性。此外，公司在“管理层讨论与分析”一节说明了公司面临的宏观经济和产业政策、市场竞争、安全环保、成本变动等因素风险，请投资者予以关注。

公司化工主业由于受政策性因素、安全环保、市场周期及下游需求影响，企业效益存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。相关阐述请关注第三节管理层讨论与分析。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义....2

第二节 公司简介和主要财务指标....6

第三节 管理层讨论与分析....10

第四节 公司治理....46

第五节 环境和社会责任....72

第六节 重要事项....79

第七节 股份变动及股东情况....102

第八节 优先股相关情况....109

第九节 债券相关情况....109

第十节 财务报告....110

备查文件目录

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 否

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值是 □否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

一、石化行业现状和发展趋势

（一）石化行业基本情况

2024 年，我国石化行业实现营业收入 16.28 万亿元，同比增长 2.1%，利润总额 7897.1 亿元，同比下降 8.8%。行业经济运行总体情况如下：

一是生产消费稳定增长：2024 年我国油气当量总产量同比增长 4.0%，主要化学品总产量增长7.2%；油气表观消费总量同比增长 1.8%，主要化学品消费总量增长 6.1%。

二是进出口总额下降：进出口总额 9488.1 亿美元，同比下降 2.4%。其中，进口额 6257.6 亿美元，同比下降 3%；出口额 3230.5 亿美元，同比下降 1.3%；贸易逆差 3027 亿美元，同比下降 4.8%。

三是行业效益受到影响：外部环境变化带来不利影响，叠加部分产品市场需求不足，产品价格低位徘徊等因素，行业利润下降。除化学矿采选、有机化学品、涂料、染料、现代煤化工等少数行业利润同比增长外，基础化学品、专用化学品、化肥、农药、合成材料、轮胎等行业利润同比均下降，氯碱行业出现多年未有的全行业亏损。

随着“十四五”规划推进以及产业结构的调整升级，石油化工行业将迎来新的发展机遇。大型国有企业将发挥龙头作用，通过并购重组等方式实现产业链的上下游整合；民营企业也将通过技术创新和产业升级提高自身的竞争力。同时，政府将继续加大对石油化工行业的支持力度，推动行业的可持续发展。同时随着我国工业化、城镇化加速发展阶段，基础能源、原材料的需求还有较大的增长空间。同时，我国人口众多，内需增长潜力巨大，消费结构升级和消费水平的提高会成为新的经济增长的强大动力源。从国家实施的“十四五”规划和制定的 2035 年远景目标来看，未来 10 年我国 GDP 仍将保持在较快合理增长区间，新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化加快推进。这将为石油化工行业提供广阔的发展空间。茂化实华公司作为国资背景的化工企业，可以借助国资平台的资源整合能力，获取更多的资源，为公司的项目建设和产业发展提供有力支撑。

（二）行业政策对企业的影响

公司主营业务范围属国家支柱产业——“石油化工”行业，随着国家有关法律法规的持续完善和落实，对石化行业的安全环保和节能监管政策越来越严格，整治淘汰“小散乱污”企业力度进一步加强，当前最新影响化工行业的国家政策如下：

1、《中华人民共和国能源法》

明确能源转型方向：作为能源领域的统领性法律，明确提出在 “双碳” 战略目标下，能源转型要通过能源结构调整，“优先开发利用可再生能源”，为化工行业低碳转型指明方向，推动化工行业与风能、光伏、核能、氢能、生物质能等产业融合发展。

推动氢能产业发展：首次将氢能在法律层面纳入能源管理体系，明确国家积极有序推进氢能开发利用，促进氢能产业高质量发展，为化工行业涉及氢能的相关业务提供了法律支持和发展机遇。

2、《中华人民共和国危险化学品安全法（草案）》

全面提升危化品行业的安全管理水平，推动企业探索和应用新技术、新工艺、新材料，提高危化品生产、储存、运输等环节的安全性和环保性，进而推动整个行业的技术创新和进步。

加快设备更新改造：结合大规模设备更新政策，加快推进危化品行业化工老旧装置淘汰退出和更新改造，促使企业加大设备更新投入，引进先进生产设备和技术，提高生产自动化、智能化水平，降低安全风险，提高生产效率和市场竞争力。

3、《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》

引导低碳转型：明确了我国能源管控体系从 “能耗双控” 向 “碳排放双控” 全面转型，政策层面对碳排放的精准管控，体现了从 “粗放式节能” 向 “精细化降碳” 的治理升级，为化工企业在技术创新与能源结构优化中提供了更大自主权，推动化工行业向低碳化、智能化转型。

完善管控体系：碳排放管控体系形成 “目标设定 — 核算核查 — 交易调控” 的全流程闭环，随着核算、交易等基础性机制成熟，以及行业细则的加速落地，将推动化工企业进一步加强碳排放管理，探索适合自身的减排路径。

4、《2024—2025 年节能降碳行动方案》

限制新增产能：严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模，有助于优化化工行业产业结构，避免产能过剩和重复建设。

提高能效环保标准：新建和改扩建石化化工项目须达到能效标杆水平和环保绩效 A 级水平，推动化工企业采用先进的节能降碳技术和设备，提高能源利用效率，减少污染物排放。

5、2025 年《政府工作报告》提出 “大力推广再生材料使用”，明确废弃物循环利用产业年产值目标，推动再生材料产业化进程。加速半导体材料、新能源材料等领域的国产替代进程，带动化工行业向高技术领域延展，推动产业升级。

二、北京海洋馆业务所处行业情况

1、基本情况：

中国海洋馆行业近年来保持稳定增长，行业集中度较高，头部企业北京海洋馆占据一定市场份额，品牌效应显著，其核心收入为门票销售。

2、发展阶段：行业处于成长期

3、周期性特点：

宏观经济周期敏感：行业与 GDP 增速正相关，经济下行期（如疫情）游客量骤降。

季节性波动：受节假日及寒暑假影响显著，暑期及黄金周为客流高峰期，收入呈现季节性波动。

重大活动与突发公共事件冲击：重大活动与突发公共事件会导致闭馆或限流。

技术迭代周期：维生系统、展示技术需持续升级，并产生投资回报周期。

4、所处的行业地位情况：

北京海洋馆作为华北地区标志性场馆，属于行业第一梯队企业，凭借品牌影响力、区位优势、行业贡献、综合服务能力占据行业重要位置。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式

单位：元

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

无

能源采购价格占生产总成本 30%以上

□适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

无

主要产品生产技术情况

主要产品的产能情况

主要化工园区的产品种类情况

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

□适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

□适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 □不适用

从事石油加工、石油贸易行业

是 □否

公司主要产品聚丙烯、特种白油、乙醇胺、碳九、双氧水、MTBE 等产品通过贸易商主要销往华南地区。

从事化肥行业□是 否从事农药行业□是 否从事氯碱、纯碱行业□是 否

三、核心竞争力分析

公司从事石油化工生产经营和研发三十余年，拥有齐备的生产经营体制、销售体系、决策机制、内控制度和管理运营办法。全面实施目标计划、预算、绩效考核、内部控制、质量控制认证等管理制度，能为企业稳健发展提供有效的组织和管理基础保障。

公司比邻茂名石化、中科炼化（湛江）等特大型石油化工基地，在石化资源信息、原料采购、产品销售、项目发展等方面有区位优势，有利于做大做强石化产业。公司重视石化资源的深度开发和综合利用，开发高附加值产品，具有较强的后续发展能力。

2024 年，公司的核心竞争能力体现在以下几个方面：

1、安全环保延续向好势头。实现了“公司级以上安全事故为零、三废达标排放、环保事故为零”的目标。

一是严格落实安全主体责任。积极按照《新安全生产法》的要求，全面抓好公司 HSE 工作。坚持“安全为天、一失万无”理念，按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，领导带头认真履行安全生产责任制，细化分解安全主体责任，确保了岗位覆盖率 100%。二是夯实本质安全。下决心大力抓好安全隐患整改，全年共投入 2097 万元专项资金用于安全隐患整改工作，先后完成了 5 套主要装置停汽检修工作以及 43 项技改项目施工，查治各类隐患 1000 余项，及时处理故障 758 起，夯实了本质安全基础，确保了装置安全平稳生产。三是加快数智化建设。2024 年公司已基本完成安全智能化管控平台搭建，初步完成安全管理基础信息、重大危险源安全管理、双重预防机制、特殊作业许可及作业过程管理、智能巡检、人员定位及人员聚集监测预警功能、培训管理、承包商管理等八大模块的应用功能，实现实时监控。

2、内控升级助力“ST 摘帽”。内控建设升级项目全面完成，全员落实“321”内控体系（“3”是内控手册、合规手册、评价手册；“2”是制度汇编、法规汇编；“1”是权限指引），2024 年上半年公司顺利实现“ST 摘帽”。

一是创造良好内控环境。强化提高执行力、合规和风险管理的企业文化。二是打造基于信息化的内部控制。推进了内控体系与金蝶系统的整合，促进内控体系的全面落地。持续加强法律、审计监督，不断完善升级内控体系建设。三是全面强化内控执行。全面启动“抓重点、补短板、强基础”系列活动，不断提升全员内控认识和执行力。四是严格检查整改。公司内控办、审计部认真开展扎实有效的内控检查，加大追究责任力度，提升执行力和监督质效。公司内控体系的建设和完善，确保了管理的规范性和有效性，为公司的稳定发展提供了有力保障。

3、全面加强生产优化管理和精细化管理。

一是 2024 年公司继续全面加强生产优化，严抓工艺纪律，完善基础资料，优化生产操作，提升装置生产平稳效能；抓好原料质量管理，优化原料来源，确保装置安全平稳运行。优化原料仓储、物流环节，降低了原料储存、运输环节损耗及费用；二是公司加强了技改技措、强化计量等节能降耗工作的落实，且效果良好，其中气分装置优化能源管理，实施重整热水综合优化利用项目，节约动力成本 1 万多元/天；三是继续本着“节成本、保质量、保供应”的原则，采取多种措施，询价议价，全年节省大宗物资采购成本 350 万元，修旧利废回收资金 29 万元；四是强化产销联动。时刻紧贴市场，强化产销协同，生产适销对路产品，做到以销定产、以产促销，最大限度满足客户需求，全年各产品实现多创效合计 276 万元。同时积极拓市扩销，积极开发聚丙烯和白油产品新客户，紧跟市场需求调整产品结构，客户数量分别比去年有不同程度增长；五是加强财务管控。加强全面预算。在化工产品市场低迷期间，不断更新优化测算，将生产经营情况价值化，为公司决策提供数据支撑。

4、转型发展加快规划进度。

深耕石化主业，积极谋划可持续发展转型项目。一是公司更换大股东后，结合公司实际情况，决定聚焦和回归化工主业发展，并通过充分论证，2024 年下半年，公司已全面暂停非石化主业的项目，包括：山东铅酸蓄电池、广西大修渣等项目；二是积极推进盘活存量化工装置，挖潜增效，利用产学研等手段，开发生产高附加值产品，包括超低熔指板材聚丙烯等；三是推进双氧水提质升级改造项目，该项目于 2024 年底开始试生产；四是积极谋划新项目，当前已储备一些新项目，正处在全面调研和论证阶段。

5、产业优势和区位优势明显，产品销售网络完备。

公司属于基础化工原料制造业，主要经营范围是石油化工产品的生产、加工和销售，产品种类丰富，目前主要产品有液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、精丙烷、工业过氧化氢、双环戊二烯（高纯级/聚酯级）、加氢碳九、石油树脂、萘和重焦油等。公司邻近经济体量大的粤港澳大湾区，靠近大西南，铁路、公路和水路运输便利，在原料输送和货物交接方面有区位竞争优势。

公司产品能满足市场对绿色环保化工的新需求。公司长期从事石油化工生产经营，有一批成熟的销售团队，主营产品销售覆盖化工产业相对集中的华南地区，辐射范围比较广，销售网络完善，公司产品具有较高的市场占有率和知名度。在产品销售上，紧贴市场，灵活销售，巩固已有客户群，持续开拓新客户，搞好售后服务，其中异丁烷产品已开拓国际市场，连续多年畅销海外。未来公司继续加大市场开拓力度，积极寻找和培育新客户，特别是终端客户，重点突出抓好双氧水、共聚树脂、改性聚丙烯、包覆沥青等新产品的市场开发工作，提高市场占有率和知名度。

6、技术力量和研发能力持续提高。

公司有多年生产技术、研发技术和相关人才储备，配备稳定的专业研发技术团队，建立有两个广东省级精细化工工程技术研发中心，拥有“聚合溶剂级异丁烷”等六十项自有专利技术。公司重视自主研发创新，围绕项目发展、新产品开发、挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面，抓好组织技术攻关，加大新技术新产品研发力度，成功研发并应用了特种白油、聚丙烯、乙醇胺、液化石油气体、MTBE 等高新生产技术，其中特种白油、异丁烷等可替代进口产品。

7、坚持在优人力深改革中实现队伍素质稳步提高。

公司致力于加强人员素质提升，优化人力架构，合理储备优秀人才。一是按照公司人力资源战略指引，积极开展线上、线下多种形式结合的人力引进工作，对接全国多地化工院校，采取多种方式招贤纳才，及时配备了各类优秀人才力量。同时，通过多途径开展职教培训、技能提升、针对性外培等方式，极大地提升了员工职业技能素养。二是开展人力资源提升项目，全面诊治问题、封堵漏洞、优化架构，构建现代化具有激励性的、支撑企业战略改革发展的赋能型管理体系，提升组织能力，激活企业内生力。

8、北京海洋馆行业区位优势明显。

1）地理位置：位于北京动物园内长河北岸，毗邻北京展览馆等知名场所，地理位置优越。

2）拥有全国唯一人工饲养野生中华鲟“厚福”，强化差异化竞争力。

3）品牌影响力：北京海洋馆自开业以来，始终践行“陶怡大众、教益学生、维系生态”企业宗旨，已打造出具有较大影响力的企业品牌。

4）管理体系：北京海洋馆拥有丰富的运营管理经验和成熟的管理体系以及专业的技术人才团队。

5）科普教育和公益活动：北京海洋馆通过丰富的鱼类展示、濒危物种的保护宣传、精彩的海洋动物表演和各种科普活动，向游客倡导环保意识。此外，作为全国海洋科普教育基地和北京市科普教育基地，将海洋科普教育工作从馆内延伸到学校与社区，成为学生、校园接触海洋生物、了解科普知识的快乐学堂。同时，北京海洋馆还关注社会公益，通过开展各类主题公益活动，积极履行社会责任。

6）展示区域多样化：北京海洋馆建有“雨林奇观”、“海底环游”、“鲨鱼小镇”、“国宝中华鲟馆”、“餐饮休闲区” 、“海洋欢乐秀”六个主题展示区域，为游客提供丰富的游览体验。

四、主营业务分析

1、概述

一、2024 年主要工作

2024 年，面对全球经济增长放缓、化工市场持续低迷、行业创效异常艰难等严峻形势，公司经营班子团结带领全体干部员工，严格按照市委、市政府及茂名港集团、茂名石化两大股东要求，坚决落实公司董事会决策部署，扎实开展党纪学习教育，守牢安全生产底线红线，聚焦经营优化，强化内部管理，积极应对各种突发状况等，夺得了“ST 摘帽”和全年大幅减亏双胜利。

——安全环保延续向好势头。继续实现“公司级以上安全环保事故为零、三废达标排放、环保事故为零”目标。

——内控升级助力“ST 摘帽”。内部控制建设升级项目全面完成，公司顺利实现“ST 摘帽”。

——经济效益优于全年目标。优化生产创效持续发力；部分重点涉诉案件和不良资产得到妥善处理。

——转型发展加快规划进度。深耕石化主业，积极谋划可持续发展转型项目。

——人才培养迈出坚实步伐。推动职称考评，抓实专业培训，积极推进“三大员”后备人才培养。

——员工精神物质实现双丰收。攻坚奖励继续向基层员工倾斜；荣膺“全国模范职工之家”“全国工人先锋号”。

——党建工作继续保持先进。发挥政治引领作用，创新特色党建工作，上市企业形象得到提升。

（一）紧绷安全弦，守牢平安线

一是自觉提高政治站位。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，严格按照国家和地方要求，全面落实安全主体责任，抓好公司 HSE 各项工作，实现了连续安全生产超 4200 天。

二是筑牢安全生产根基。公司先后完成了 5 套主要装置停汽检修工作以及 43 项技改项目施工，查治各类隐患 1000 余项，及时处理故障 758 起，夯实了本质安全基础，确保装置安全平稳生产。

三是提高数智管控水平。公司已基本完成安全智能化管控平台搭建，初步完成安全管理基础信息、重大危险源安全管理、智能巡检等八大模块的应用功能，增强防范化解安全隐患能力。

（二）严筑内控堤，锁好风险闸

一是创造良好内控环境。形成自上到下“态度端正、尊重规则、尊重责任、尊重秩序”强执行力、合规和风险管理的企业文化。

二是深化体系数字融合。推动内控体系与金蝶信息化系统的整合，促进内控体系全面落地。

三是全面强化内控执行。进一步修订完善了《公司章程》《业务招待费管理办法》等 40 项制度，形成较为完备的制度体系。启动“抓重点、补短板、强基础”系列活动，不断提升全员对内控认识和执行力。2024 年 6 月 12 日，公司实现“ST 摘帽”。

（三）细琢优化玉，攻坚效益关

一是优化生产经营。优化原料来源：经过多次沟通协调，7 月起公司直接采购茂名石化燃料油原料，截至 12 月底，累计采购 19710 吨，较上半年单独外采模式，降低成本约 790 万元。优化热水利用：液态烃分离厂重整热水综合优化利用项目于 9 月底投用，目前节约动力成本 1 万多元/天。优化物资管理：根据实际需求，细致盘点分析，充分利用库存物资 16 项，节约采购资金约 48 万元；在原辅料大宗物资采购方面，通过优化采购策略、加强市场调研以及与供应商的深度谈判，同比 2023 年节省约350 万元；通过招投标的方式成功回收废旧物资 5 次，累计创效约 29 万元。强化产销联动：时刻紧贴市场，强化产销协同，生产适销对路产品，最大限度满足客户需求。2024 年，聚丙烯销售总量135040 吨，产销率 107.58%；白油销售总量 34547.60 吨，产销率 102.79%；乙醇胺销售总量17871.75 吨，产销率 109.22%；MTBE 销售总量 89424 吨，产销率 97.80%；湛江碳九产品销售总量49055.14 吨，产销率 102.98%；炭黑原料/乙烯焦油销售总量 28685.52 吨，产销率 99.67%；双氧水销售总量 145087.45 吨，产销率 109.42%。货款回笼率 100%，无新增应收账款。优化价格管理：定期组织召开价格领导小组会议，对公司产品销售市场信息、价格体系进行总体研判，从而科学安排部署。推行主要产品品种报量报价竞价销售模式，推动产品促销提价，主要产品聚丙烯均价比主要竞争对手均价高 64 元/吨，白油售价比全国市场均价高 180 元/吨，乙醇胺最高在挂牌价的基础上加价 760 元/吨。全年各产品实现多创效合计 276 万元，扩大了公司产品利润空间。积极拓市扩销：积极开发聚丙烯和白油产品新客户，紧跟市场需求调整产品结构，客户数量分别比上半年有不同程度增长。开发碳九产品新客户 25 家，双氧水新客户 5 家，白油新客户 4 家，乙烯焦油新客户 3 家；碳九、焦油产品客户均完成年度框架合同签订，进一步完善产品市场布局，提升了市场占有率。下半年利用茂名石化的燃料油作为轻质白油原料后，获得了较好的经济效益：上半年白油产品边际贡献负 235 万元，下半年边际贡献完成 346 万元。

二是加强财务管控。加强全面预算：在化工产品市场低迷期间，不断更新优化测算，将生产经营情况价值化，为公司决策提供了数据支撑。全年固定费用累计发生 58905 万元，与年度预算 65121 万元比减少 6216 万元，降幅达 10%。大力降本压费：陆续推出并实施《关于加强费用支出管理的通知》等公司管理规定，分析寻找降本空间，全面梳理各类成本费用项目，全力降本增效。部分生产装置的动力单耗与三年平均水平相比减少，节约成本共计 443 万元。非生产性费用累计发生数 1540 万元，与

2023 年同比减少 375 万元，降幅 20%。做好税务筹划：用好用足税收政策，成功申办增值税留抵退税 3192 万元，所得税汇算清缴退税 305 万元。

三是妥善处理资产与诉讼案件。接收工作组 4 月进驻以来，公司按照资产处理有关要求，积极协助做好法律方面工作。在市委、市政府和公司两大股东的大力支持下，妥善处置了开元威龙债权包。同时，公司有效处理诉讼案件 33 起，当前整体形势向好。通过积极处理历史遗留问题，堵塞漏洞，减少损失，增创效益。

（四）勇拓发展途，高擎奋进旗

经过充分论证，2024 年下半年，公司已全面暂停非石化主业的山东铅酸蓄电池、广西屠宰场、广西大修渣、广西废矿物油等项目。结合公司实际情况，暂停了生物质润滑油、湛江氢气 PSA、包覆沥青项目。

积极推进盘活存量化工装置生产高附加值产品等符合公司发展规划的新项目相关工作，目前主要为双氧水升级改造项目，生产 50%浓度的双氧水产品。项目于 2024 年 9 月下旬试生产，期间发现存在一些设备问题，产品质量未完全达标，当前已停下整改。其他发展项目正处在全面调研或论证阶段。

（五）深夯“三基”土，稳扎事业根

一是深化“三基”，标准立规明职责。试点单位聚丙烯厂顺利完成“三基”工作成果“两书一表”。进一步将工作内容具象化、文字化、明细化，达到员工在最短的时间内清楚“我该干什么，我要怎么干，我要干到什么标准”目的。

二是精培技能，竞赛考评促提升。开展工艺、设备、安全三大专业培训、班组长培训班、岗位练兵、应急演练等培训 427 场次，内控培训 71 场次，有效提升了有关员工的专业水平。积极推动职称评审考评，2024 年 1 人取得高级工、4 名取得中级工；2 人取得工程师、4人取得助理工程师。

三是育才加速，畅通渠道解难题。大力推进“三大员”后备人才培养的实施，调动员工成长成才积极性，畅通其晋升渠道，鼓励有意愿、有潜质的员工强本领、勇担当，有效解决公司新老员工青黄不接、专业水平参差不齐等用人问题。

（六）深耕党建田，齐绘和谐景

一是政治领航，善谋善治稳方向。把党的政治建设摆在首位，新班子团结协作，严格执行“三重一大”决策制度，把党委研究讨论作为决策重大问题的前置程序，2024 年共审议“三重一大”事项 17项，推动完善公司治理、强化企业管理。

二是作风固本，廉洁担当铸党魂。通过开展廉政文化活动、典型案例剖析、廉政谈话等方式，筑牢拒腐防变的思想防线。加强对重点领域、关键环节和重要岗位的监督，维护企业良好形象。

三是关怀筑基，排忧解难暖人心。积极助力员工身心健康，举办应急救治和健康知识、心理健康讲座等 3 场次，为检修现场送清凉 5 场次，帮助员工购置随身应急药品 200 盒。开展主题探访送温暖，为员工发放节日福利礼包合计 60.71 万元；慰问困难员工、住院员工等共 60 人次，发放慰问金 2.58万元。为 32 名大病员工、协解人员发放帮困救助金 8.28 万元；为 41 人次办理理赔共近5.1 万元等。

四是文化培元，深耕厚植亮品牌。强化企业文化与精神文明建设，讲好实华故事，提升企业品牌形象，以文化“软实力”涵养企业健康发展“硬实力”。公司荣获广东省“工作突出基层劳动人事争议调解组织”称号，公司工会获“全国模范职工之家”、加油站获“全国工人先锋号”殊荣，是对公司基层工作的最高褒奖和肯定。

在肯定公司取得成绩的同时，我们还必须清醒地看到公司依然存在的问题：安稳基础仍不牢靠、经济效益十分严峻、人力结构非常矛盾、企业管理水平不高。

二、2025 年主要任务目标

——安环水平持续提升。按照《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》要求，加强 HSE 各项工作，确保全年安全环保无事故。

——经济效益再创新高。各项技术经济指标进一步优化，北京海洋馆利润同比基本持平。确保完成董事会下达的全年利润目标。

——改革管理迈上台阶。“三项制度”改革深入推进，“三基”工作持续深化。

——转型升级提质加速。谋划推进科学可行项目，全力培育新质生产力。

——企业更加和谐稳定。赓续“全国模范职工之家”“全国工人先锋号”优良基因，全体员工共享企业发展成果。

——党建工作全面过硬。全面加强党的领导和党的建设，深度融合党建务实，推动企业发展取得新突破。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用

（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 □不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

单位：元

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

□是 否

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 □否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□适用 不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

说明

无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

是 □否

①广东实华建设工程有限公司已于2024年9月3日办理工商注销；

②广西贺州实华矿业投资有限公司已于2024年10月17日办理工商注销；

③百色实华润滑油科技有限责任公司已于2024年10月15日办理工商注销；

④广东实华新材料有限公司于2024 年10 月完成章程变更，仅由公司派出一名执行事务董事，由重大影响变为控制。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前 5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

公司前 5名供应商资料

主要供应商其他情况说明 □适用 不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系化工及文旅市场因素影响经营收入减少导致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本年出售债权包导致投资活动流入增加导致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期茂名港及银行借款增加导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

①茂名实华因金融借款合同纠纷被江门市蓬江区人民法院冻结银行存款2,044,909.82元。

②茂名实华因金融借款合同纠纷被江门市蓬江区人民法院冻结银行存款1,162,608.02元，该账户又因深圳牵复对茂化实华损害北京海洋馆公司利益责任纠纷案件被北京市西城区人民法院冻结。

③茂名实华因深圳牵复对茂化实华损害北京海洋馆公司利益责任纠纷案件被北京市西城区人民法院冻结银行存款432,696.57元。

④湛江实华因建设工程施工合同纠纷被湛江经济技术开发区人民法院冻结银行存款18,076,309.89 元。

⑤东成化工受限票据保证金52,843.35元。

⑥电白加油站不收不付账户银行存款18,972.07元。

⑦2023年11月27日，本公司为子公司东成化工提供最高额抵押担保，抵押物为实华股份位于茂名市茂南开发区站前大道 16号大院的房产，总面积6083.6平方米。

被担保债权为自2023年11月27日至 2026年12月31日期间（包括该期间的起始日和届满日），最高担保余额人民币59,010,920元。

⑧2020年5月20日，湛江实华以位于湛江经济技术开发区东海岛新区疏港公路以北的国有建设用地使用权，设定最高额抵押担保。

被担保债权为自 2020 年 5 月 20 日至 2026 年 12 月 31 日期间(包括该期间的起始日和届满日)，最高担保余额人民币 40,500,700.00元。

⑨因金融借款合同纠纷被江门市蓬江区人民法院查封湛江实华化工有限公司名下坐落于湛江经济技术开发区东海岛东海大道南侧，幸福路(原产区西路)西侧(面积 13500.36平方米)的国有建设用地使用权【粤(2021)湛江开发区不动产权第0011645号】；

因金融借款合同纠纷被江门市蓬江区人民法院查封湛江实华化工有限公司名下坐落于湛江经济技术开发区乐山路 27 号财富汇金融中心2902 号房屋【粤(2019)湛江开发区不动产权第 0000414 号】；

因金融借款合同纠纷被江门市蓬江区人民法院查封湛江实华化工有限公司名下坐落于湛江经济技术开发区乐山路27号财富汇金融中心2901号房屋【粤(2019)湛江开发区不动产权第 0000415 号】；

因金融借款合同纠纷被江门市蓬江区人民法院查封湛江实华化工有限公司名下坐落于湛江经济技术开发区乐山路27号财富汇金融中心2903号房屋【粤(2019)湛江开发区不动产权第 0000420 号】。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 □不适用

2、出售重大股权情况

□适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司发展战略总体要求是：按照“抓好石化主业，做大做强主业，实现转型发展，外拓发展空间”的发展思路，以加强安全环保生产、提升发展质量和效益为中心，发展高新技术产业以及新能源产业。通过技术创新增强产业核心竞争力，搞好经营管理，推进节能减排，进行体制机制改革，精心筹谋企业发展，全面完成各项任务目标，努力开创公司经营发展新局面。公司将以效益为中心，以市场为导向，以技术为驱动，大力发展炼油深加工、绿色化工、高附加值新材料等产业。适应新时代整体战略发展和满足业务拓展的需要、优化产业布局，推动转型发展，加强与高校、科研院所开展技术交流与合作，寻找资源和项目合作机会，全力打造管理精细、业绩优良、发展稳健的上市公司。同时基于当前大炼油化工行业发展与竞争压力，公司正积极考虑开展产业链上下游，包括但不限于精细化工、新材料、半导体、机器人、大健康、医药中间体等相关行业。

主要发展战略措施：

一是优化现有主业技术和生产。继续研究跟踪聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺、双氧水、石油树脂等产品的市场走势，围绕挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面，抓好组织技术改造和技术攻关，提高装置生产技术水平。着力盘活闲置资产，提高公司经济效益。进一步优化公司装置生产和经济技术指标，将降本增效作为当前装置运行的首要任务；同时，积极研究装置的升级改造、使其做到灵活多变，实现装置效益的最大化。同时加强与科研院所、高校的产学研合作，强化科技研发和技术创新力度。

二是积极筹谋企业可持续发展，广泛寻求资源和规划原料资源项目，确保化工主业稳定发展。搞好资源的深度开发和综合利用，开发高附加值产品。公司根据周边新建、拟建的大型石化项目，进行积极沟通交流，从中寻求合作机会，进而形成产业链纵横供应链循环互补，最终完成产业链的强链、延链、补链，提高公司投资项目的抗风险能力，实现企业高质量发展。

2、公司未来面对的风险

（1）宏观经济风险

国际贸易摩擦：2025 年美国新政府发起新一轮中美贸易战、关税战，若输美商品关税税率大幅加征，我国对美出口量将出现大幅下降，会影响国内化工行业的出口市场，茂化实华公司的产品市场空间将被压缩，进而影响公司的销售收入和利润。

全球经济增长放缓：据 IMF 估计，2025 年美国 GDP 增速将从上年的 2.8% 降至2.2%，欧元区 GDP 增速仅为 1.2%，印度等新兴市场经济增速保持 4.2% 的增长水平，全球经济增长动能不足，可能导致化工产品的市场需求减少，影响公司产品的销售和价格。

国内需求不足：2024 年 12 月中央经济工作会议指出我国经济运行仍面临国内需求不足的问题，尽管 2025 年社会消费品零售总额增速预计有所加快，但整体消费市场的复苏仍存在不确定性，化工产品作为工业生产的中间产品，其需求与宏观经济形势密切相关，国内需求不足可能导致公司产品销售不畅。

（2）市场竞争风险

同行竞争激烈：随着中石化、中石油、中海油、巴斯夫、埃克森美孚等国内国际大型石化项目陆续在广东投资建厂或改扩建，以及茂名市石化产业的发展，茂化实华公司面临来自国内外同行的竞争压力，可能会抢占公司的市场份额。

产品同质化严重：公司主力产品同质化竞争加剧，利润空间被一再压缩。在市场需求有限的情况下，同质化产品之间的价格竞争激烈，公司可能需要降低价格来提高产品的竞争力，从而影响公司的利润水平。

（3）成本变动风险

受上游石化原料供应量不足影响，公司需加大原料外购量维持装置满负荷生产。外购原料存在资源竞争、原料短缺、质量不稳定、价格风险和运输成本波动等风险。公司将根据生产计划安排和需要，以性价比最佳为目标，抓好原料采购比质比价工作，密切跟踪原料市场价格变化，科学测算效益，通过竞价采购、框架协议采购等多种渠道方式，把控节奏，踩准采购节点，降低采购成本。

3、公司主要产品面对的挑战

聚丙烯

2025 年聚丙烯有较多新增产能，预计有710万吨/年的产能释放，产能增速虽有所下降但仍处于较高水平，市场供应将进一步增加，可能导致产品价格下跌，企业利润空间受到压缩。

工业白油

当前中国白油市场存在结构性供需问题。高档白油市场存在对外依存度大的问题依然凸显。征收消费税政策推行后，工业白油价格上涨，但同时下游市场需求不足，再加上原料成本高企，使得企业开工积极性下降，产品利润空间进一步被压缩。随着市场需求的多样化和消费者对产品品质的要求提高，白油市场将趋向于高端化和差异化发展。国内高档白油市场需求日益增加，将会成为未来的市场主要发展方向之一。2025 年公司计划对白油装置进行技术改造，按市场需求，生产高附加值的白油产品。

2024 年 MTBE 产量增加，但下游消费偏弱以及出口下降，导致供需矛盾凸显，价格持续下降。而且受电动汽车推广影响，汽油消费下滑，作为汽油调和主要组分的 MTBE 需求也受到抑制，国内市场供应将远超需求，企业库存压力增大，可能需要降低开工率或进行产品降价销售，影响企业经济效益。

双氧水

近年来，双氧水产能持续扩张，但基本仍属市场需求匹配下的产能释放。氢气的成本偏高是公司双氧水产品利润最大的影响因素，2025 年公司将引入低成本的氢气，预计有效降低生产成本，提升产品市场竞争力。

乙醇胺

随着石油化工行业不断向精细领域深入，乙醇胺做为环氧乙烷的下游重要的衍生化学品，也进入了集中扩能周期，2024 年新增产能 10 万吨/年，总产能突破 90 万吨/年。行业整体产能增长较快、利润空间将被继续压缩。预计 2025 年国内乙醇胺消费在 75 -80万吨，产能增长超消费增长，市场竞争将异常激烈。

综上所述，2024 年石化行业整体将继续面临供过于求的局面。企业之间在技术、价格和成本上的竞争将日趋激烈，局部市场供需矛盾突出，对公司聚丙烯、白油、乙醇胺、MTBE 产品可能造成较大冲击。为此，2025 年公司将持续加强内部精细化管理，节能降本。优化产品结构，提高产品质量，提升市场竞争力。

同时，公司将秉承“立足石化主业，适度多元化发展”的理念，充分利用上市公司证券市场融资平台，通过收购兼并、重组等方式，在新材料、绿色化工、精细化工、新能源、观光旅游等行业内寻求发展空间，尽快在产业转型发展上取得突破。

4、关于北京海洋馆

北京海洋馆未来将以“创新驱动增长，以责任守护未来”为经营方针，秉承“科普赋能、生态优先、科技引领”的发展理念，致力于成为行业领先的内陆水族馆。未来公司将围绕以下五大战略方向深化布局，推动可持续增长与社会价值共创：

（1）场馆升级改造

北京海洋馆于 1992 年立项、1999 年开业，至今已运营 26 年，场馆布局和展示理念已相对水族馆行业发展趋于陈旧。为适应市场发展变化，满足社会大众消费需求，提高企业营收水平，保障企业持久健康发展，未来需对场馆进行升级改造。总体思路为：改变场馆参观动线的单一性，保留原有核心大型展示缸体及区域，在展区动线和展示分区设计上融入新设计理念并进行有机结合与调整。改变现有展示区布局，增设科普互动及娱乐性功能，扩大二次消费空间，以满足未来经营发展需求。将现代科技和传统理念相结合，体现科技感与时代感。同时，放大展区面积，缩小后场面积。

（2）科技创新与数字化转型

目前，国家大力推动智慧旅游发展，文化和旅游部办公厅等五部门印发的《智慧旅游创新发展行动计划》提出，到 2027 年要实现智慧旅游经济规模扩大、基础设施完善等目标。智慧化建设已成为公共文化设施的发展趋势。因此，北京海洋馆未来将进行智慧升级，通过对票务系统、实景导览、扫码识物、智慧停车、智慧零售、管理应急等方面工作的数字化与智能化改造升级，提升基础设施网络化、智能化、协同化水平。以符合政策导向与行业趋势，降低企业运营成本。

（3）打造多元化经营模式

北京海洋馆计划通过开发衍生消费场景、打造主题体验区、夜经济开发、跨业态合作等多种方式，实现多元化经营收入。将景区打造成为“潮流范儿”和“国际范儿”的旅游目的地。在文旅融合发展中不断蝶变，成为富有文化底蕴的、面向世界的、有活力和有魅力的世界级旅游景区。

（4）企业IP 打造

1）企业IP打造：强化节庆活动与季节性主题活动策划，将企业IP植入活动，增加企业IP在社会的曝光度和关注度，提升企业品牌影响力，促进企业效益增长。

2）与知名组织和企业合作：通过与知名组织联盟和与知名企业 IP联动，联合举办特色主题活动，以此提升企业IP的影响力和知名度。

（5）科普教育与物种保护

未来北京海洋馆将通过创新科普形式及内容、拓展科普受众群体、加强生物保护等举措，利用企业 IP 形象、科技手段、相关专业机构资源、节日与纪念日来开展企业的科普教育工作，赋能濒危物种保护，提升企业的社会影响力。增加社会大众的体验和感受，培养社会大众对海洋生物的兴趣和保护意识，为营造良好的海洋生态环境贡献力量。

北京海洋馆未来发展将以“内容重塑+体验升级”为核心，通过科技赋能场景、文化提升附加值、服务强化粘性，在保留科普教育本质的同时，向“沉浸式海洋文化综合体”转型。以此来保障企业持久稳定经营，促进经济社会和旅游产业发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规，贯彻《上市公司治理准则》，规范运作，持续健全和完善公司法人治理结构。2024 年 4月公司控股股东发生变更，新控股股东茂名港集团有限公司和第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司、股东蒋健先生重新提名了董事（含独立董事）、监事候选人，2024 年 7 月，公司董事会、监事会完成了换届选举。公司治理的实际情况与《公司法》、中国证监会相关规定、《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

报告期内，公司股东会、董事会、监事会、经理层等机构按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营管理决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作。公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

公司控股股东行为规范，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有违规占用公司资金的情况，公司与控股股东发生的关联交易严格遵循价格公允合理的原则。2024 年 4 月，公司完成实际控制人、控股股东的变更，公司与控股股东茂名港集团、第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司及其他同为中国石化集团所控制的交易对方的关联交易是以确保公司具备持续经营能力和持续盈利能力为目的，保障公司日常生产经营的需要。公司与控股股东的关联交易，接受控股股东的财务资助，是为缓解公司资金压力之所需，公司与第二大股东间的关联交易，可以优化资源配置、发挥规模效益、提高经营效率。公司也注意到关联交易量大，为了保证装置正常生产，逐步加大原料外采量，但公司主营业务原料动力采购及综合服务依赖第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公司及其关联方，这是公司业务性质和历史原因形成，未来可预见的期限内，该等依赖程度不会减弱。公司持续加强关联交易管理，认真履行决策程序，执行关联交易报告、审批和披露的规定，跟踪和检查日常关联交易执行情况。

报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规则、规范性文件的要求，认真、及时、准确、完整履行信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保公司全体股东均有平等的机会获得公司所公告的全部信息。

1．股东会

公司遵守《股东大会议事规则》，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东能够充分行使自己的权利；同时，严格按照《上市公司股东大会规范意见》要求、严格执行《公司章程》，通过现场表决和网络投票相结合的方式召开股东会。报告期内，公司召开 1 次年度股东大会和 6次临时股东大会，公司均聘请律师事务所见证股东会并出具法律意见书。

2．关于控股股东和上市公司

报告期内，公司控股股东和实际控制人发生了变更，控股股东由北京泰跃房地产开发有限责任公司变更为茂名港集团有限公司，实际控制人是由刘军变更为茂名市人民政府国有资产监督管理委员会，公司从民营企业变更为国有控制企业。按照“五分开”要求，公司新旧控股股东均与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面严格分开，公司新旧控股股东均没有超越股东会直接或者间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3.董事会

2024 年 7月，公司董事会和高级管理人员随着控股股东的变更完成了重组换届选举，公司已建立独立董事制度、董事会专门委员会制度，进一步完善公司的法人治理，有效监督公司合规经营。公司董事会之战略委员会、审计委员会和提名与薪酬考核委员会及各位董事均能了解董事的权利、义务和责任，掌握董事应具备的相关知识，以认真负责的态度参与董事会、股东会，能够做到勤勉尽责、审慎决策。

4.监事会

2024 年 7月，公司监事会随着控股股东的变更完成了重组换届选举， 公司监事会的人数、人员构成、监事选聘程序、监事任职资格均符合法律、法规和章程要求。公司监事会运作正常。各位监事均能了解监事的权利、义务和责任，以认真负责的态度列席董事会、参加股东会，定期检查公司财务状况，维护公司及股东权益。

5．高级管理人员

公司高级管理人员以维护公司和股东的最大利益为出发点，分工明确，忠实履职，对公司日常经营起到了有效的管理控制作用。公司建立了有效的绩效评价，对公司高管人员进行考核，充分提高管理层的积极性和创造性。

6．独立性情况

公司控股股东没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，对控股股东不存在依赖性，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

7．关于信息披露与透明度情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》及《信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异□是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司控股股东已发生变更，现控股股东是茂名港集团有限公司，实际控制人是茂名市人民政府国有资产监督管理委员会，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五分开，公司控股股东承诺保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立，控股股东、实际控制人不存在影响公司独立性的情形。

（一）业务方面：

公司的主营业务：1、化工业务方面：聚丙烯（粉料）、液化气、特种白油、MTBE、异丁烷、乙醇胺、工业过氧化氢（27.5%/50%）、双环戊二烯、加氢碳九、石油树脂、萘、重焦油等石油化工产品的生产和销售。2、北京信沃达海洋：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；投资管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；营销策划；公关策划；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；销售办公用品、日用品、玩具、工艺品；零售图书、电子出版物、音像制品；驯养繁殖、经营利用水生野生动物（海豚、海狮、大鲵、珊瑚、美丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等）。

公司控股股东的主营业务：许可项目：港口经营；船舶引航服务；食品销售；非煤矿山矿产资源开采；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；港口货物装卸搬运活动；机械零件、零部件销售；物业管理；土地整治服务；水泥制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；进出口代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；园区管理服务；国内贸易代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；运输设备租赁服务；运输货物打包服务；农副产品销售；新鲜水果批发；

无船承运业务；国际船舶代理；货物进出口；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

两者领域不同、业务不同、产品不同。公司拥有独立的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务网络及自主的经营能力。控股股东保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。

（二）人员方面：公司设有人力资源部，负责劳动、人事及工资管理，制订了独立、完整的劳动、人事、薪酬管理制度。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在公司领薪，没有在控股股东和其他股东单位担任任何职务。

控股股东保证公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作，不在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在控股股东控制的其他企业中领薪；保证公司财务人员独立，不在控股股东的其他企业中兼职或领取报酬；保证公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和控股股东控制的其他企业之间完全独立。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，资产完整；拥有自己商标、非专利技术等无形资产。

控股股东保证公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营；保证控股股东控制的其他企业不以任何方式违法违规占用公司的资金、资产；保证不以公司的资产为控股股东及其控制的其他企业的债务违规提供担保。

（四）机构方面：公司设立了独立于控股股东的组织机构职能体系。

控股股东保证公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作；保证公司办公机构和生产经营场所与控股股东分开；保证公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

（五）财务方面：公司设有独立的财务部门，建立健全独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户，依法独立纳税。

控股股东保证公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，保证公司具有规范、独立的财务会计制度，保证公司独立在银行开户，不与控股股东共有一个银行账户；保证公司的财务人员不在控股股东及其下属企业兼职；保证公司能够独立作出财务决策，控股股东不干预公司的资金使用。

三、同业竞争情况

□适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 □否

2024 年 1月 2日，原董事梁培松、独立董事王树忠分别因工作原因、个人原因辞去董事、独立董事职务；

2024 年 2月 5日，原副总经理涂郁生因工作原因辞去副总经理职务；

2024 年 7月 3日，公司董事 Chun Bill Liu（刘汕）、杨越、钟俊、周春博、辜嘉杰，独立董事张轶云及监事何晓文换届离任；陈忠由职工监事调整为职工董事；总经理辜嘉杰职务调整为副总经理；副总经理梁培松、财务总监温云波换届离任。

2024 年 10 月14 日，监事会主席朱月华退休离任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王志华，男，汉族，1980 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，无境外永久居留权。2006 年 6 月至 2008 年 4 月任广州港航道工程有限公司测绘部一般管理人员。2008 年 4 月至 2008 年 10月任广州港航道工程有限公司测绘部经理助理。2008 年 10 月至 2011 年 3 月任广州港航道工程有限公司测绘部副经理。2011 年 3月至 2014 年 12 月任广州港航道工程有限公司测绘部经理。2014 年 12 月至2015 年 8月任广州港工程管理有限公司测绘部经理、第三党支部书记。2015 年 8 月至 2016年 5月任广州港工程管理有限公司总经理助理、测绘部经理。2016 年 5月至 2018 年 3 月任广州港工程管理有限公司总经理助理、外派广州南沙港铁路有限责任公司任总经理助理。2018 年 3 月至 2019 年 10 月任广州南沙港铁路有限责任公司总经理助理(按中层管理人员副职级管理)。2019 年 10 月至 2021 年 10 月任云浮市港盛港务有限公司党支部书记、总经理（按中层管理人员副职级管理）。2021 年 10 月至 2021 年11 月任广州港集团有限公司总部党委副书记、云浮市港盛港务有限公司任党支部书记、总经理（按中层管理人员正职级管理）。2021 年 11 月至今任茂名港集团有限公司党委书记、董事长。2024 年 7月至今任茂名石化实华股份有限公司董事、董事长。

许军，男，汉族，1967 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。2017 年 5月至 2020 年 1 月任茂名石化公司财务部部长。2020 年 1月至 2021 年 12 月任茂名石化公司副总会计师，财务部经理、党支部书记。2021 年 12 月至 2023 年 10 月任茂名石化公司副总会计师。2023 年 10 月至今任茂名石化公司副总会计师、财务管理高级专家。2020年 5月至今任茂名石化实华股份有限公司董事。2023 年 5月至今任茂名石化实华股份有限公司董事、副董事长。

龙起龙，男，汉族，1970 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 1996 年 12 月任茂名乙烯工程指挥部干部。1996 年 12 月至 2001 年 9 月任中国石化茂名石化乙烯工业公司高压车间班长。2001 年 9 月至 2004 年 4 月任中国石化茂名石化乙烯工业公司高压车间工艺员。2004 年 4 月至 2006 年 12 月任中国石化茂名分公司乙烯管理部计划科副科长。2006 年 12 月至 2007 年 12 月任中国石化茂名分公司销售中心营业室副主任。2007 年 12 月至 2009 年 3月任中国石化茂名分公司销售中心化工室主任。2009 年 3 月至 2017 年 10 月任中国石化茂名分公司销售中心化工科科长。2017 年 10 月至 2018 年 6 月任中国石化茂名分公司研究院副总工程师。2018 年 6月至 2020 年 5 月任中国石化茂名分公司研究院副院长、党委委员。2020 年 5 月至 2021 年 3 月任中国石化茂名分公司营销中心副经理、党委委员，研究院副院长。2021 年 3 月至 2021 年 7 月任中国石化茂名分公司营销中心副经理、党委委员，研究院副院长。2021 年 7 月至 2021 年 12 月任中国石化茂名分公司营销中心党委书记、纪委书记、工会主席。2021 年 12 月至 2024 年 7 月任中国石化茂名分公司营销中心经理、党委委员。2024 年 7 月至今任茂名石化实华股份有限公司董事、总经理。

朱广宇，男，汉族，1980 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2006 年 6 月历任广州威尔特精蜡开发有限公司职员、物流部副经理、商贸部总经理。2006 年 6 月至 2008 年 8 月任广州港务局海港管理处科员。2008 年 8 月至 2015 年 9 月历任广州港务局办公室科员、副主任科员、主任科员。2015 年 9 月至 2023 年 3 月历任广州航运交易有限公司副总裁、副总经理、常务副总经理（按中层管理人员正职级管理）。2022 年 2 月至 2023 年 3 月任茂名港集团有限公司副总裁（挂职）。2023 年 3 月至 2024 年 12 月任茂名港集团有限公司党委副书记、常务副总裁（正处级）。2024 年 12 月 9 日任茂名市发展集团有限公司总经理。2024年 7月至今任茂名石化实华股份有限公司董事。

陈海容，女，1974 年 10 月出生，中国国籍、汉族，中共党员，大学本科，高级会计师，无境外永久居留权。1992 年 11 月至 2000 年 11 月任茂名机床总厂会计、会计主管。2001 年 1 月至 2007 年 5 月任中国太平洋财产保险股份有限公司茂名中心支公司高级财务主管。2007 年 7 月至 2015 年 1 月任中国电信广东公诚设备资产服务有限公司茂名分公司高级会计主管、财务负责人。2015 年 1 月至 2016 年 8月任茂名港集团有限公司财务审计部经理。2015 年 8 月至 2019 年 7 月历任茂名市中油王港石化有限公司财务部经理、财务总监、助理总经理、副总经理。2019 年 7 月至 2021 年 10 月任茂名港集团有限公司审计部副部长、财务部总经理。2021 年 10 月至 2024 年 7 月任茂名港集团有限公司财务总监、财务部总经理。2024 年 7 月至今任茂名石化实华股份有限公司董事、财务总监。

梁宇，男，汉族，1971 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师，无境外永久居留权。1996 年 4月至 1997 年 1 月任山西省国有资产管理局资产评估中心评估员。1997 年 1月至 1999 年 12 月任湛江经济技术开发区会计师事务所部门经理、副所长。1999 年 12 月至 2018 年 8 月任广东千福田会计师事务所有限公司副总经理、主任会计师、董事长。2018 年 8 月至今任千福田控股（湛江）有限公司董事长。2019 年 8 月至今任徐闻农商银行独立董事。2024 年 7 月至今任茂名石化实华股份有限公司独立董事。

张保国，男，汉族，1963 年 08 月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1989 年 3 月任中国国际工程咨询公司能源项目部助理工程师。1989 年 4 月至 1990 年 7月任原国家计划委员会工业一司能源处主任科员。1990 年 8 月至 1999 年 12 月任中国国际工程咨询公司能源项目部高级工程师。1999 年 12 月至 2003 年 9 月任福建华阳电业后石电厂公用课课长。2003 年10 月至 2004 年 4 月任国电福州江阴电厂筹建处副主任。2004 年 5 月至 2009 年 1 月任国电福州发电有限公司副总经理。2009 年 2月至 2012 年 2 月任国电华东分公司燃料与物资管理部主任。2012 年 3月至2012 年 5 月任国电华东分公司综合管理部主任。2012 年 5 月至 2016 年 12 月任神华（福建）能源有限责任公司规划发展部总经理。2016 年 12 月至 2021 年 8 月任神华福能燃料物资采购管理中心总经理。2021 年 8月至 2023 年 8 月任国家能源集团福建公司一级业务经理。2023年 10 月至 2025 年 4月任茂名石化实华股份有限公司独立董事。

卢国桢，女，汉族，1982 年 08 月出生，中国国籍，中共党员，在职研究生，无境外永久居留权。2006 年 9 月至 2010 年 5 月任广东诚挚律师事务所律师助理。2010 年 5 月至 2011 年 5 月任广东诚挚律师事务所实习律师。2011 年 5 月至今任广东诚挚律师事务所专职律师。2023 年 7 月至今任茂名石化实华股份有限公司独立董事。

陈忠，男，1969 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年 11 月至2021 年 5 月历任实华公司聚丙烯厂操作工、班长、安全员、工艺员、副厂长、书记、厂长。2021 年 5月至 2022 年 1 月任湛江实华公司法人代表、书记兼副总经理。2022 年 1 月至今任公司安全总监兼安全环保部经理。2024 年 7月至今任茂名石化实华股份有限公司职工董事。

莫雯，女，汉族，1977 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2017年 5 月至 2020 年 月 3 任茂名石化公司财务部副部长；2020 年 3 月至 2021 年 12 月任茂名石化公司财务部副经理；2021 年 12 月至今任茂名石化公司财务部经理、党支部书记；2024 年 11 月至今任茂名石化实华股份有限公司监事会主席。

欧卢建，男，汉族，1978 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2001 年 7月 至 2011 年 6 月任茂石化乙烯财务处科员。2011 年 6月至 2014 年 7月任茂石化化工分部财务处主管。2014 年 7 月至 2016 年 6 月任茂石化财务部化工区核算科副科。2016 年 6 月至 2021 年 3 月任茂名港集团有限公司财务部副总经理。2021 年 3 月至 2022 年 8 月任茂名港集团有限公司审计部副部长。2022 年 8 月至今任茂名港集团有限公司审计部部长。2024 年 7 月至今任茂名石化实华股份有限公司监事。

黄贵贤，女，1979 年 3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002 年 7 月至今历任茂名石化实华股份有限公司维修中心操作工、副班长、现任仪表施工员。2024 年7 月至今任茂名石化实华股份有限公司监事。

辜嘉杰，男，汉族，中共党员，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。1990 年 7 月至 1993 年 3 月任职于能源部成都勘测设计研究院。1993 年 3 月至 1998 年 5 月任茂名三十万吨乙烯工程建设指挥部科员、副科长。1998 年 5 月至 2001 年10 月任中国石化茂名石化公司财务处副科长、资金结算部主任、科长。2001 年 10 月至 2021 年 8 月，历任广东众和化塑股份公司总会计师、董事/总会计师、董事/副总经理/总会计师、董事/副总经理。2021 年 9 月至 2022 年 10 月，任茂名石化实华股份有限公司董事/常务副总经理/财务总监。2022 年 10月至 2024 年 7 月任茂名石化实华股份有限公司董事/总经理。2023 年 1 月至今任茂名石化实华股份有限公司书记，2024 年 7 月至今任茂名石化实华股份有限公司副总经理。

王若强，男，1976 年 8 月出生，中国国籍、汉族，中共党员，大学本科，高级工程师，无境外永久居留权。1999 年 7 月至 2004 年 11 月，在茂名石化炼油厂工作。2004 年 11 月至 2011 年 11 月任茂名分公司炼油分部联合五车间设备员。2011 年 11 月至 2018 年 11 月任茂名分公司炼油分部联合五车间设备副主任。2018 年 11 月至 2023 年 10 月任茂名分公司炼油分部联合五车间党支部书记、副主任。2023年 10 月至 2024 年 5 月任茂名石化公司党校副校长、培训中心副主任。2024 年 5 月至 2024 年 7 月任茂名石化公司行政事务中心/离退休人员服务中心副经理、党委委员。2024 年 7 月至今任茂名石化实华股份有限公司副总经理。

刘一辉，男，1977 年 6 月出生，中国国籍、汉族，中共党员，大学本科、工程硕士，工程师，无境外永久居留权。1999 年 7 月至 2011 年 4 月，在茂名石化炼油厂工作。2011 年 4 月至 2014 年 5 月，任中国石化茂名分公司炼油分部沥青车间安全总监。2014 年 5 月至 2017 年 4 月任中国石化茂名分公司炼油分部输油车间主任。2017 年 4 月至 2020 年 7月任茂名港集团有限公司安全环保部总经理。2020 年7 月至 2020 年 10 月任茂名港集团有限公司生产管理部总经理。2020年 10 月至 2021 年 3月任茂名港集团有限公司副总工程师、生产管理部总经理。2021 年 3 月至 2024 年 7 月任茂名港集团有限公司副总工程师、生产管理部总经理，茂名港长兴石化储运有限公司执行董事、总经理。2024 年 7 月至今任茂名石化实华股份有限公司副总经理。

罗亮，男，1977 年 2 月出生，中国国籍、汉族，中共党员，大学本科，经济师，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 2001 年 9 月，任职于茂名石化检修公司一处。2001 年 9 月至 2005 年 4 月，任茂名石化销售中心调运室调度值班长。2005 年 4 月至 2012 年 5 月，任茂名石化清欠办主办。2012 年 5月至2021 年 2月，任茂名石化销售中心调运室调度值班长。2021 年 2月至 2023 年 4月，任茂名石化营销中心经营室副主任。2023 年 4月至 2024 年 7 月，任茂名石化营销中心经营室主任。2024年 7月至今，任茂名石化实华股份有限公司副总经理。

马永新，男，出生于 1974 年 5 月，中共党员，注册安全工程师，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月参加工作，曾任茂名石化炼油厂车间副班长、团支书、厂办秘书，茂名石化公司办公室领导秘书。2001 年 10 月至 2015 年 11 月就职于茂名石化实华股份有限公司，先后担任公司办公室主任、总经理助理，茂名高新实华有限公司董事、总经理。2015 年 11 月至 2021 年 3 月就职于茂名港集团有限公司，先后担任集团助理总裁、人力资源部总经理、董事会秘书，茂名市中油王港石化有限公司董事长、总经理，茂名港长兴石化储运有限公司、茂名石化博贺港码头有限公司、茂名石化博贺港储运有限公司等公司执行董事、总经理。2021 年 3 月至 2023 年 9 月任茂名石化实华股份有限公司副总经理，2023 年 5月至今任茂名石化实华股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 □不适用

在其他单位任职情况 适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司第十二届董事长报酬的决策程序和确定依据为 2023 年 5 月 22 日公司2022 年年度股东会审议通过的《关于公司第十二届董事会、副董事长薪酬的议案》；

2、公司第十二届董事会独立董事报酬的决策程序和确定依据为 2023 年 5月 22日公司 2022 年年度股东会审议通过的《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》；

3、公司第十三届董事会董事长、副董事长、独立董事薪酬的决策程序和确定依据为 2024 年7月 3日公司 2024 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司第十三届董事会董事长、副董事长薪酬的议案》《关于公司第十三届董事会独立董事津贴的议案》；

4、公司第十三届高级管理人员的薪酬的决策程序为 2024 年7 月 25 日公司第十三届董事会第二次临时会议审议通过的《关于制定公司高级管理人员薪酬管理办法的议案》，确定依据为《茂名石化实华股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明 □适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 □否

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

□是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司给予第十三届董事会每名独立董事的工作津贴为人民币 10 万元/年（含税）。独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、股东大会会议的差旅费和按有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定行使职权所发生的合理费用，公司据实予以报销。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司实行岗位薪级工资制的计时工资体系，工资单元包括基础工资、岗位工资、工龄工资、职称技能津贴和绩效工资，每月计发薪酬。

3、培训计划

2024 年大力抓好全流程操作培训，积极践行一岗多能理念，加速人才培养步伐，力促每位员工掌握多项岗位技能。采取导师带徒、定期培训考评等方式，组织相关人员做好三级安全培训、上岗前技能操作培训，并妥善安排特种作业人员的外部专业培训。以上工作全面提升员工技能水平，为企业的稳健发展奠定坚实基础。

1、抓好上岗操作培训取证工作，确保生产操作人员上岗培训率和持证上岗率达100％，特种作业人员持证上岗率达100%。

2、开展经常性岗位练兵活动，技术工种岗位练兵面达100%，岗位练兵率达100%，技术工人练兵率达95%以上。

3、结合“我为自己要安全，我为企业保安全”主题活动，开展安全操作技能培训。每周一练兵，每月一主题培训，每季一考试考核。每周至少一次到基层抽问当班职工关于设备、工艺、安全方面的岗位练兵习题，不足方面已和相关单位反映，要求加强对员工的培训。

4、为推进学习型组织建设，通过奖励办法引导和鼓励员工考取（评审）相关资格证书，促进公司员工职业资格提升，提高员工的技能水平，最大限度地开发员工的潜能。

5、开展“公司大讲堂、基层小讲台”，建立定期培训制度，用好资源建强师资，打造浓厚学习氛围，提升员工培训有效性。让公司内部最优秀的人愿意当老师，按照人才靠自己培养的理念，在各层级队伍中优选出讲的透、说的明的人员组成师资队伍。

6、加强公司“三大员”(工艺员、设备员、安全员)后备人才队伍建设，实现“三大员”岗位人员储备，确保工艺、设备、安全三大专业管理力量，促进公司内部人力资源的合理流动和配置，结合公司实际，制定实华公司《“三大员”后备人才培养方案》为2025 年专业岗位储备优秀人才。

1、抓好上岗操作培训取证工作，确保生产操作人员上岗培训率和持证上岗率达 100％，特种作业人员持证上岗率达100%。

2、开展经常性岗位练兵活动，技术工种岗位练兵面达100%，岗位练兵率达100%， 技术工人练兵率达95%以上。

3、结合“我为自己要安全，我为企业保安全”主题活动，开展安全操作技能培训。 每周一练兵，每月一主题培训，每季一考试考核。每周至少一次到基层抽问当班职工关于 设备、工艺、安全方面的岗位练兵习题，不足方面已和相关单位反映，要求加强对员工的 培训。

4、劳务外包情况

适用 □不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

一是创造良好内控环境。形成自上到下“态度端正、尊重规则、尊重责任、尊重秩序”强执行力、合规和风险管理的企业文化。

二是深化内控体系数字融合。推动内控体系与金蝶信息化系统的整合，促进内控体系全面落地。

三是全面强化内控执行。进一步修订完善了《公司章程》《业务招待费管理办法》等 47 项制度，持续优化完善内控体系。启动“抓重点、补短板、强基础”系列活动，通过专项评价检查和年度综合评价检查，不断提升全员对内控认识和执行力。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 □否

环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《石油化学排放污染物排放标准》《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》《挥发性有机物无组织排放控制标准》《国家危险废物名录（2025 年版）》《危险废物转移管理办法（2022》等。

环境保护行政许可情况

公司各建设项目均进行环境影响评价，并取得环保主管部门的批复。项目投用后均通过环保主管部门的验收。茂名实华东成化工有限公司、茂名实华东油化工有限公司、湛江实华化工有限公司均办理了《排污许可证》。茂名实华东成化工有限公司《排污许可证》有效期为自 2020 年 12 月 29 日起至 2025年 12 月 28 日止。茂名实华东油化工有限公司《排污许可证》有效期为自 2025 年 1 月 6 日 起至 2030年 1月 5日止。湛江实华化工有限公司《排污许可证》有效期为自 2021 年 03 月 08 日 起至 2026 年 03月 07 日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

茂名实华东成化工有限公司建设了两套油气回收装置，油品装车、车辆加油和贮油罐装油产生的油气通过油气回收装置回收油分，回收率达到 97%，大大减少有害气体排放，现各套装置运行正常。工艺废气通过管线排入中国石油化工股份有限公司茂名分公司的火炬系统处理，现运行正常。公司建设了污水收集系统，各装置产生的污水收集集中送中国石油化工股份有限公司茂名分公司处理，现运行正常。

茂名实华东油化工有限公司共建设了两套油气回收装置，其中在 2024 年 5 月对内浮顶罐 V601A、V601B、V602A、V602B、V603A、V603B 进行技术改造，增加氮封用管网连接接入装卸油气回收装置，减少 VOCs 排放，降低生产过程对环境污染。在 MTBE 罐区建设了一套油气回收装置，产品装车和贮油罐装油产生的油气通过油气回收装置回收油分，回收率达到 97%，大大减少有害气体排放，现各套装置运行正常。工艺废气通过管线排入中国石油化工股份有限公司茂名分公司的火炬系统处理，现运行正常。公司建设了污水收集系统，各装置产生的污水收集集中送茂名华清水务有限公司处理，现运行正常。

湛江实华化工有限公司碳九装置工艺废气及双氧水装置常压储罐无组织废气通过管道收集排入自建的有机废气处理设施蓄热式焚烧炉 RTO 系统处理；双氧水装置氢化尾气采用低温水冷凝+活性炭吸附回收油分，氧化尾气采用循环水冷凝+涡轮膨胀发电机+活性炭吸附机组回收油分，同时起发电作用，为装置生产节约部分电耗；同时自建有地面火炬系统，处理装置紧急放空气，现运行正常。湛江实华化工有限公司自建有 10m³/h 的污水处理站，装置产生的污水收集集中送自建污水处理站处理，现运行正常。突发环境事件应急预案

公司各厂（车间）均进行环境风险评估、编制了《环境风险评估报告》，根据《环境风险评估报告》编制《突发环境事件应急预案》，并报环保主管部门备案。按相关要求对到期预案进行修编，并报环保主管部门备案。各厂（车间）按《突发环境事件应急预案》要求定期开展演练，确保安全生产。

环境自行监测方案

公司按《排污许可证》管理要求编制了《环境自行监测方案》，并报环境主管部门备案。公司按照《环境自行监测方案》委托有资质的第三方监测机构定期进行废水、废气、噪声监测并出具第三方检测报告，监测结果如实上报、公开。

各子公司的排放口中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表 5 大气污染物特别排放限值，其限值分别为 20mg/m3，50mg/m3、100mg/m3，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均采用手工监测，监测频次为 1 次/季度。

东成和东油公司废水均为间接排放，分别委托茂石化净化水厂和茂名华清水务公司处置，其 COD、氨氮、石油类等污染因子均委托有资质的第三方进行手工监测，监测的频次执行《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》表 12 监测项目与最低监测频次，排放的标准执行《废水处置合同》中协议的限值。

湛江实华污水处置设施排放口委托第三方安装运营 24 小时污水在线流量监测设备，包含累计流量、瞬时流量、PH、COD、氨氮、总氮监测项目，检测数据对接国发自动监控 4.2 平台，第三方每周对检测设备进行校准，对发现的故障立即维修处理，保证上传的数据真实有效。其 COD、氨氮、石油类等污染因子均委托有资质的第三方进行手工监测，监测的频次严格执行《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》每周一次，排放标准严格执行《石油化学工业污染物排放标准 GB 3157-2015》、《广东省水污染排放限值标准 DB44/26-2001》和《合成树脂工业污染物排放标准 GB 31572-2015》。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司按要求每月计算且每季度申报缴纳环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 □不适用

2024 年，实华公司深入贯彻 2024 年全国节能宣传周和全国低碳日主题“绿色转型，节能攻坚”、“绿色低碳，美丽中国”的精神，广泛开展节能降碳宣传培训教育，积极落实节能优化工作和节能技术改造，推动形成绿色低碳的生产方式，着力推动公司高质量发展。

2024 年公司利用装置停气检修机会，逐步推进绿色照明工程，把老式照明更换为光效强、能耗低、性能稳定的节能灯。另外公司利用检修机会和待料期间把二套聚丙烯装置的聚合釜填料密封轴封更换为机械密封，减少丙烯的跑损，从而达到降碳增效的目的；聚丙烯厂根据生产负荷，大、小循环水泵配合避免“大马拉小车”的电力浪费现象。液态烃厂原料供应不足的情况下，优化四预分离满负荷生产，停下一套三预气分装置，降低生产能耗；四预分离优化工艺流程，在原来使用茂石化炼油厂催化、汽提热水的基础上，新增重整热水流程，加大低温余热的回用，减少蒸汽使用量。全面开展保温管线、容器等设备的完整性、隔热性检查，减少热损耗，进一步减少蒸汽、热水等热源的浪费。持续推进电机设备节能升级改造，2024 年特种白油厂北中转站、聚丙烯厂淘汰了十余台落后压缩机、电机。

通过以上节能减碳措施，东成公司 2024 年碳排放量 86446吨比 2023 年减排 10624 吨二氧化碳。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息

1. 茂名实华东油化工有限公司按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301—2023)的要求将工业噪声纳入排污许可证管理，在全国排污许可证平台上申报，并通过审核。

2. 2024 年 5 月对内浮顶罐 V601A、V601B、V602A、V602B、V603A、V603B 进行技术改造，增加氮封并用管网连接入装卸油气回收装置，减少 VOCs 排放，降低储存过程对环境污染。

3. 危险废物产生、处置、贮存情况：

茂名实华东成化工有限公司 2024 年共产生危险废物合计 25.236 吨，转移给有资质单位处置35.296 吨，贮存 0 吨。

茂名实华东油化工有限公司 2024 年共产生危险废物合计 135.87 吨，转移给有资质单位处置170.65 吨，贮存 0.97 吨。

湛江实华化工有限公司 2024 年共产生危险废物合计 56.88 吨，转移给有资质单位处置 66.24 吨，贮存 3.235 吨。

其他环保相关信息

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

公司认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真开展 “我为自己要安全，我为企业保安全”理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，扎实开展安全环保隐患排查治理、职工安全环保教育培训、安全环保应急预案演练，实现“公司级以上安全事故为零、三废达标排放、环保事故为零”的奋斗目标，为公司生产建设提供了坚实的保障。

1、生产安全管理情况

按上级要求接受了国家、省、市、区监管部门组织的现场安全、环境、消防检查，提出的问题基本实现整改闭环。并得到国务院专家组高度认可我司组织自查工作细致，自查隐患深度高。

为进一步提升公司的环保及职业卫生管理水平，公司主动开展了环境管理体系（ISO14001:2005）、职业健康安全管理体系（ISO45001:2018）双体系结合审核工作，并顺利通过审核认证。公司下属危险化学品单位全部为三级安全标准化达标企业。

2024 年，公司领导认真履行安全生产责任制，坚持做到“三个一”（公司第一个会议为安全 HSE会、公司第一份合同为安全生产责任合同、公司第一号文件为年度安全生产文件），逐级签订安全生产目标责任书；每季度召开公司 HSE 会议；每天各分公司主要负责人签署安全承诺并向社会公告。公司领导、部门主要负责人按时到安全承包单位参加一次班组安全活动现场会，听取安全生产工作情况汇报，研究重大问题，并督促落实事故防范、隐患排查和整改措施。

严抓公司安全生产“三基”工作，有步骤、有计划、有目的地开展形式多样的职工专题安全教育，组织主要负责人和安全生产管理人员参加省或市安全生产宣教培训部门的安全资格取证或继续教育培训76 人，职业卫生继续教育 27 人，特种工艺继续教育培训 14 人，工伤预防能力提升培训 28 人，培训教育新入厂职工 22 人，培训教育外来作业人员、实习人员 1354 人。同时，各单位根据装置的事故风险特点，东成公司、东油公司、湛江实华共开展各类专项应急预案、现场处置方案演练 98 场次 1700 多人次参加，其中，6 月份和 12 月份分别在实华中转油库、液态烃分离厂三预分离装置举行了公司级综合应急预案演练，进一步提升职工安全生产意识和突发事件的应急处置能力，筑牢安全生产的第一道防线，保障公司和职工的生命财产安全。

为强化职工的安全责任落实，提升隐患排查的能力和应急疏散知识与技能，结合全国第 23 个“安全生产月”，于 6月 21 日公司内部举办了“安全月知识”竞赛活动；同时，东成、东油公司参加茂南石化工业园举办的 2024 年度“安全生产月”知识竞赛活动，分别获得茂南工业园区安全知识竞赛第二名、第三名，进一步提高了全员安全意识和知识技能。重点是公司持续推进安全智能化管理平台建设，公司已按国家和省的要求完成“6+5”应用模块的建设，实现线上、线下相结合的安全监控模式，实现实时监控作业状态、巡检到位、安全生产风险监测预警系统数据稳定性、完整性、准确性、实时性。其中，湛江实华、东成、东油公司双重预防机制数字化板块数据已成功对接广东省应急管理厅平台。

2、环境保护和节能减排情况

公司重视环保工作，尤其是 5 月在东油公司对内浮顶罐 V601A、V601B、V602A、V602B、V603A、V603B 进行技术改造，增加氮封用管网连接入装卸油气回收装置，减少 VOCs 排放，降低生产过程对环境污染。同时持续抓好环保管理，按要求委托有资质的第三方开展环境、土壤及地下水自行监测、LDAR泄漏检测与修复、危险废物转移等工作，实现合法合规运营。

公司自成立以来按国家与地方有关环境保护方面的法律规定进行生产经营，在环境保护与排放污染物等方面符合国家与地方标准，未发生因违反有关环境保护的法律法规而遭受处罚的情况，亦未出现对环境造成严重损害与污染的事件。公司坚持经济效益与社会效益兼顾，在实现企业快速发展的同时，为社会发展做出积极贡献。

公司凭借卓越的安全生产管理和职业健康保护工作，荣获全国“安康杯”竞赛优胜单位荣誉称号；凭借一流的品质和管理，加油站荣获“全国工人先锋号”，子公司茂名实华东成化工有限公司、茂名实华东油化工有限公司分别获评茂名市 2024 年度“健康企业”称号。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

无

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1、2024 年，公司广大职工积极响应省委、省政府和市委、市政府的号召，热情参与广东省“6·30”助力乡村振兴爱心捐赠，扎实推进与河西油城社区、山阁镇政府新时代文明实践共建活动，慷慨解囊，踊跃捐赠，掀起了扶贫济困、乡村振兴、奉献爱心的热潮，公司共计捐款 20 余万元。公司援建的袂花江龙湾村段河堤项目，入选2024年上市公司乡村振兴优秀实践案例，帮扶工作扎实有效。

2、2024 年，公司领导 2 次带队到袂花镇调研乡村振兴帮扶工作，与茂名市、茂南区领导、镇领导、驻村第一书记、村委干部等现场交流、巩固脱贫攻坚成果及推进乡村振兴工作，春节、中秋节入户慰问脱贫不稳定户、困难户38 人次，送上慰问金、慰问品折合人民币共计近 4 万元；做好乡村振兴帮扶工作驻村第一书记轮换工作，继续选派一名驻村干部，为助力“百千万”工程做出企业应有的贡献，在2024 年上半年茂名市召开乡村振兴帮扶工作表彰会上，公司参与的驻茂名市茂南区袂花镇帮扶工作队及驻村第一书记在2021 年--2024 年乡村振兴驻镇帮镇扶村工作中，表现突出，受到茂名市委农村工作领导小组的表彰，帮扶北斗村乡村振兴工作走在镇内各村（居）排头，北斗村连续三年被评为茂南区村（社区 ）党建综合考核优秀单位，连续两年党建综合考核排名全镇第一，成为袂花镇第一个典型村。

3、2024 年，公司致力做好社区结对帮扶孤寡老人及“创先争优志愿者服务”志愿者服务活动，组织社区志愿服务和公益活动 25 场次，共计近200 人参加，擦亮“郭明义爱心团队茂名石化实华股份有限公司分队”品牌，得到社区广大住户及老人的赞许。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 □不适用

①广东实华建设工程有限公司已于2024年9月3日办理工商注销；

②广西贺州实华矿业投资有限公司已于2024年10月17日办理工商注销；

③百色实华润滑油科技有限责任公司已于2024年10月15日办理工商注销；

④广东实华新材料有限公司于2024 年10 月完成章程变更，仅由公司派出一名执行事务董事，由重大影响变为控制。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 □不适用

本年度，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，费用为 50 万（已包含在报酬160 万中）。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 不适用

十、破产重整相关事项

□适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 □不适用

十二、处罚及整改情况

适用 □不适用

整改情况说明 适用 □不适用

一、加强内控建设，确保企业合法合规经营

（一）完善内控制度。“ST” 摘帽是公司确定的攻坚工程，完善公司内部控制体系则是这项工程的关键。公司及时启动内控制度建设，完成“321”标准化管控体系：3 本手册（内控手册、评价手册、合规手册）、2 份汇编（制度汇编、基础法规库汇编）、1 本常规授权指引。通过内控体系建设，明确“公司治理、公司战略、企业文化、社会责任、风险评估、全面预算、投资管理、融资担保管理、人力资源、财务管理、销售管理、生产运营、生产技术、采购管理、资产管理、工程项目、合规与合同管理、科技研发、行政管理、信息披露、信息系统、突发事件、内部控制和内部审计”等业务事项审批流程和权责。修订完善公司 40 项规则及治理类制度，包括《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理办法》《内部控制与风险管理规定》《证券投资管理办法》《重大信息内部报告制度》《全资（控股）子公司管理办法》等。通过前期检查发现的 113 项内控缺陷（制度设计缺陷 69 项，运行缺陷 44 项）全部整改完成，内控工作取得阶段性成果。

（二）强化合同管理。进一步修订《公司合同内控管理的若干措施》，完善包括合同送审、合同签字、合同盖章、合同登记备案等业务流程。按业务性质统一公司合同版本、条款并加注 LOGO水印，加强对客户资信、资质的认定和备案。每月组织对各部室上月的合同签订、履行情况进行检查，定期对合同管理情况进行审计。对违反《合同管理办法》和本规定的各项行为，按照情节轻重，予以罚款、追偿损失等经济处罚及给予警告、记过直至开除等行政处罚，触犯刑法的，依法送司法机关处理。

（三）抓好专项审计。强化审计监督职能，重点抓好合同、工程、投资、关键岗位人员的专项审计。开展公司内部控制制度执行情况的全面检查与评价工作，抽凭内控资料、查阅账务，收集材料约1700 份，发现内控缺陷约 26 项。完成经济责任审计工作，配合外部机构对两位离任总经理任期内经济责任和湛江实华工程项目“竣工决算”审计工作等，为公司平稳健康可持续发展奠定基础。

（四）强化印章管理。全程执行印章管理员从用印会签、登记、核定内容全程管理；全程监督部室印章双核人员（建立台账跟踪）、总经理办公室负责人（审核具体实施）。

（五）加强监督制约。对职能机构进行优化调整，销售体系改革，成立营销中心，统一管理公司及子公司销售业务，强化内部相互监督制约。完善仓库管理，移交管理职能，强化仓库发货及日常管理稽核，确保公司产品和物资安全。

（六）加强信息化建设。积极推进实现数字化转型，引进金蝶系统，促进信息化建设上新台阶。建立健全业务流程的信息化管控平台，减少人为操作失误。通过完善信息化建设，规范业务流程，促进内控制度规范落实。

（七）充实业务力量。扩充财务、审计队伍，成立内部控制工作办公室，完成财务、审计扩招，相关岗位人员增加约 8-10 人。开展上市公司内部控制、风险管理与合规体系建设培训，强化业务岗位稽核，提高执行力和监督水平。

（八）严肃责任追究。对相关责任人进行处分，免去原营销部经理职务，调整分管领导分工，公司原总经理不再聘任等。

二、强化制度落实，依法依规履行信息披露义务

（一）完善公司法人治理。一是完成董监高换届，促进依法合规经营。二是根据独董新规，完善独立董事及各专门委员会工作细则，强化独立董事职能，建立独立董事履职台账，规范独立董事履职，提高公司董事会决策能力。三是严格按照规则指引，定期组织召开审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会会议，监督及评估内、外部审计工作，加强内部审计与外部审计工作协调；完善对董事人选和高级管理人员人员审核；对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出决策建议。

（二）提升法律意识和专业水平。一是建立长效学习机制。认真学习新《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，进一步提高相关人员的规范运作意识和专业水平，确保信息披露质量；二是公司董事会定期组织董监高学习上市公司监管基础法律法规及文件汇编以及深交所组织的关于上市公司违法违规专题培训等学习文件，提高董监高等关键少数的合规意识和专业水平；三是强化全员合规意识。以《公司章程》为核心，持续学习《董事会议事规则》《专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等，为公司规范运作提供制度保障。

（三）依法依规履行信息披露义务。一是经公司核查，公司全体员工对整改目标、责任明确；对公司存在缺陷风险，已采取必要整改措施；整改后的内控制度、合同管理、销售体系、信息化建设等流程明确，权限清晰；合同管理严格执行、全程监督，运营风险大大降低。二是强化信息披露工作沟通汇报机制。加强公司各部门、子公司之间的内部信息管理与沟通，完善内部信息沟通渠道和机制，确保应披露、需披露的信息在公司内部沟通顺畅，保证公司及时、准确、完整、真实、公平地履行信息披露义务。三是加强董秘与各部门之间的业务沟通，董秘参与公司重大决策，参加重要会议，知悉公司重大事项执行落实情况；规范审批会签，确保董事会全体成员参与信息披露全过程，确保信息披露的真实、准确、完整。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 □不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 □否

应收关联方债权

应付关联方债务

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

适用 □不适用

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 □不适用

1、关于北京泰跃房地产开发有限责任公司持有的公司股票被司法拍卖暨公司控制权已发生变更的事宜

2024 年 1 月 25 日，广东省茂名市中级人民法院（以下简称“茂名中院”）向公司送达《执行裁定书》，裁定拍卖被执行人北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称“北京泰跃”）持有的茂名石化实华股份有限公司股票（首发前限售股）151,538,145 股以清偿债务。2024 年 3 月 5 日，茂名港集团有限公司（下称“茂名港集团”）在茂名中院于阿里资产平台开展的“北京泰跃房地产开发有限责任公司持有的证券简称 ST 实华（证券代码：000637，股份性质：首发限售股）股票共 151,538,145 股

“项目公开竞价中，以最高价胜出。茂名中院裁定北京泰跃持有的公司 151,538,145 股股票（首发前限售股）所有权转移给茂名港集团。2024 年 4 月 8 日，茂名港集团完成股权过户登记手续，成为公司第一大股东。具体详见巨潮资讯网 2024 年 1 月 27 日《关于公司控股股东持有的公司股票将被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的提示性公告》【编号：2024-009】、2024 年 3 月 6 日《关于公司控股股东持有的公司股票被司法拍卖暨公司控制权拟发生变更的进展公告》【编号：2024-018】、2024年 4 月 9 日《关于公司控股股东、实际控制人已发生变更的公告》【编号：2024-020】和《关于股东权益变动的提示性公告》【编号：2024-021】以及 2024 年 4 月 10 日《关于公司控股股东已完成股票过户的公告》【编号：2024-022】。

2、关于控股股东股份增持计划

公司控股股东茂名港集团计划自 2024 年 10 月 22 日起 6 个月内增持公司股份，计划增持金额为不低于人民币 1000 万元，不高于人民币 2000 万元，且累计增持比例预计为公司已发行总股本的0.65%。截至 2025 年 1 月 22 日，茂名港集团的增持计划已实施完成，其通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份 3,379,200 股，占公司总股本的0.65%，增持金额合计约 1,243.44 万元。本次增持完成后，茂名港集团持有公司股数 154,917,345 股，占公司总股本的 29.8%。

上述事项分别详见于公司于 2024 年 10 月 22 日、2024 年 10 月 24 日和 2025 年 1 月 22 日披露的《关于控股股东股份增持计划的公告》【编号：2024-080】、《关于控股股东增持公司股份取得专项贷款承诺书的公告》【编号：2024-097】和《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》【编号：2025-005】。

3、关于公司股票交易撤销其他风险警示事宜

公司 2022 年度被审计机构出具否定意见的内部控制审计报告，公司股票触及被实施“其他风险警示”的情形，于 2023 年 5 月 4 日开市起停牌 1 天，于 2023 年 5 月5 日开市起复牌，复牌后实施其他风险警示。该事项详见巨潮资讯网 2023 年 4 月 29 日《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》【编号：2023-029】。

公司于 2024 年 5 月 6 日向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易其他风险警示的申请，并获得深圳证券交易所的审核同意。公司于 2024 年 6 月 12 日开市起撤销其他风险警示。该事项详见巨潮资讯网 2024 年 5 月 6 日和 2024 年 6 月 11 日《关于申请撤销其他风险警示的公告》【编号：2024-036】和《关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停牌的公告》【编号：2024-041】。

4、关于公开挂牌转让不良债权事宜

公司于 2024 年 9 月 12 日召开第十三届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司 、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的议案》，同意以公开挂牌转让的方式转让茂名市开元氮肥有限公司（以下简称“开元氮肥”）、茂名市威龙化学工业有限公司（以下简称“威龙化工”）、茂名市威龙商贸有限公司（以下简称“威龙商贸”）的不良债权，首次挂牌转让底价不低于评估结果。公司于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议批准上述挂牌转让不良债权事宜。

2024 年 9 月 27 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《茂名石化实华股份有限公司拟处置不良债权资产事宜所涉及的抵押物房屋建筑物和土地使用权市场价值资产评估报告》，评估结论如下：经过评估测算，评估基准日 2024 年 8 月 31 日时，公司委托评估的用于本次评估目的的指定资产的评估价值为 251,287,300.00 元（大写人民币贰亿伍仟壹佰贰拾捌万柒仟叁佰元整）。

2024 年10 月21 日，公司委托广东联合产权交易中心有限公司（下称“产权交易中心”）挂牌转让上述不良债权，转让底价为 28000万元。

2024 年 11 月 18 日，产权交易中心组织实施网络竞价，受让方茂名市高州产投科技发展有限公司（下称“高州产投公司”）以成交价格 29,500 万元竞得上述不良债权。2024 年 11 月 22 日，公司与高州产投公司签订《债权转让协议》。2024 年 12 月 25 日、26 日公司分别收到高州产投公司转来的第二笔转让价款 3900 万元、2000 万元；12 月 27 日，公司收到产权交易中心转来的首期款 8420 万元（已扣除服务费 430 万元）。

后，高州产投公司提出提前进行标的债权交割。为此其上级单位茂名市产业投资开发有限公司（下称“茂名产投公司”）向公司出具《担保函》，保证若高州产投公司未能于 2025 年 4 月 30 日前支付第三笔债权转让价款 14,750 万元，将由茂名产投公司对该笔债务承担连带清偿责任。2024 年 12 月31 日，公司与高州产投公司签署了《债权转让协议之补充协议》，并完成了标的债权交割。

2025 年 4 月 21 日，公司收到受让方高州产投公司支付的第三笔债权转让款 14,750 万元及利息1397152.78 元。至此，公司已足额收到全部债权转让价款，将协助高州产投公司变更相关案件的执行主体。

上述事项详见公司于 2024 年 9 月 13 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 10月 22 日、2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 3 日和 2025 年 4 月 23 日披露的《公司第十三届董事会第三次临时会议决议公告》【编号：2024-068】、《关于拟公开挂牌转让茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的公告》【编号：2024-071】、《2024 年第四次临时股东会决议公告》【编号：2024-073】、《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已完成评估的交易进展公告》【编号：2024-077】和《关于拟公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已挂牌的交易进展公告》【编号：2024-079】、《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权的进展公告》【编号：2024-094】、《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已收到前两期转让价款的进展公告》【编号：2024-099】、《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已完成标的债权交割的进展公告》【编号：

2025-003】和《关于公开挂牌转让的茂名市开元氮肥有限公司、茂名市威龙化学工业有限公司、茂名市威龙商贸有限公司不良债权已收到全部转让价款及利息的公告》【编号：2025-007】。

十七、公司子公司重大事项

适用 □不适用

1、关于公司下属控股子公司终止对外投资事宜

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第十三届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司终止投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项目的议案》《关于公司全资孙公司百色实华环保科技有限公司终止投资建设 50Kta 大修渣生产氟化镁和干式防渗料石墨粉项目的议案》《关于公司控股子公司广东实华博润科技有限公司终止投资建设生物质润滑油中试项目的议案》。

该事项详见巨潮资讯网 2024 年 7 月 26 日《第十三届董事会第二次临时会议决议公告》【2024-060】、《关于终止对外投资的公告》【编号：2024-062】。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股股份变动的原因适用 □不适用

茂名市中级人民法院裁定民营企业北京泰跃房地产开发有限责任公司持有的上市公司 151,538,145 股股票（首发限售股）所有权转移给国有法人茂名港集团有限公司。股份变动的批准情况□适用 不适用股份变动的过户情况适用 □不适用

2024 年 4月 8日，茂名港集团有限公司完成股权过户登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用 □不适用

公司控制权发生变更事宜，具体详见巨潮资讯网 2024 年 1 月 27 日《关于公司控股股东持有的公司股票将被司法拍卖暨公司控制权或将发生变更的提示性公告》【编号：2024-009】、2024 年 3 月6 日《关于公司控股股东持有的公司股票被司法拍卖暨公司控制权拟发生变更的进展公告》【编号：2024-018】、2024 年 4 月 9 日《关于公司控股股东、实际控制人已发生变更的公告》【编号：2024-020】和《关于股东权益变动的提示性的公告》【编号：2024-021】以及 2024 年 4 月 10 日《关于公司控股股东已完成股票过户的公告》【编号：2024-022】。

2、限售股份变动情况

□适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更 适用 □不适用

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人报告期内变更

适用 □不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

□适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 □不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

茂名石化实华股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了茂名石化实华股份有限公司（以下简称茂化实华）财务报表，包括 2024年12 月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了茂化实华 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于茂化实华，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、28和附注五、41。2024年茂化实华实现营业收入375,494.08 万元，较 2023 年下降 17.43%，由于营业收入是关键业绩指标之一，管理层在收入确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将其识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解和评价茂化实华与收入确认相关的关键内部控制的设计有效性，并测试关键内部控制执行的有效性；

（2）了解茂化实华的销售模式、主要客户、相关行业政策变化、法律法规监管等情况，评价对公司业务的影响；

（3）分析比较本期各月营业收入及本期与上期的波动情况，分析产品销售的结构和价格变动是否异常、变动趋势是否合理；

（4）通过抽样检查销售合同，对销售商品收入确认有关的控制权转移时点进行分析，评价收入确认方法是否符合准则要求；

（5）计算本期重要产品的毛利率，与上期比较，是否异常，波动是否正常；

（6）执行独立函证程序，对应收账款、合同负债期末余额、营业收入发生额等进行函证，对函证全程保持有效控制，并将回函情况与账面金额予以核对；

（7）抽取营业收入大额发生额，检查与收入相关的支持性文件，包括相关的合同、发票、出库单等，确认收入的真实性和完整性；

（8）对营业收入进行截止性测试，从收入明细账记录追查至对账单、出库单以及销售订单；从销售订单、出库单追查至收入明细账记录，以确定营业收入是否存在跨期现象；

（9）检查与收入确认相关信息是否已在财务报表及附注中作出恰当的列报和披露。

（二）处置非流动金融资产收益

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、10，附注五、11和附注五、48。2024年茂化实华处置非流动金融资产，实现投资收益 9,435.35万元，对本期财务报表产生重大影响，因此我们将其识别为关键审计事项。

2、审计应对：

（1）了解与非流动金融资产处置相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查管理层对非流动金融资产处置的决议文件，以确认是否进行了适当的审批；

（3）取得相关处置协议、交易记录等，获取估值报告、银行回单等支持性文件，对交易的真实性、金额的准确性进行核实，检查其会计处理是否符合会计准则规定；

（4）检查交易对手信息，核实是否涉及关联交易、交易价格是否公允；

（5）检查非流动金融资产处置交易是否已在财务报告中充分披露。

四、其他信息

茂化实华管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括茂化实华 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估茂化实华的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算茂化实华、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督茂化实华的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对茂化实华持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致茂化实华不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就茂化实华中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴财光华会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国•北京

2025 年 4 月 27 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：茂名石化实华股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

法定代表人：龙起龙 主管会计工作负责人：陈海容 会计机构负责人：苏茂红

2、母公司资产负债表

单位：元

单位：元

3、合并利润表

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：龙起龙 主管会计工作负责人：陈海容 会计机构负责人：苏茂红

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元