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资讯 关于湖南聚仁新材料股份公司以自筹资金
预先支付发行费用的鉴证报告
天职业字[2026]35922 号
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关于湖南聚仁新材料股份公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 1
湖南聚仁新材料股份公司关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明 3
我们审核了后附的湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“聚仁新材”）管理层编制的《湖南聚仁新材料股份公司关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30 号）的规定编制《湖南聚仁新材料股份公司关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》是聚仁新材管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，后附的聚仁新材管理层编制的《湖南聚仁新材料股份公司关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）的相关规定，如实反映了聚仁新材以自筹资金预先支付发行费用的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供聚仁新材用于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
关于湖南聚仁新材料股份公司以自筹资金
预先支付发行费用的鉴证报告（续）
天职业字[2026]35922 号
[此页无正文]
中国·北京
二〇二六年八月十四日
中国注册会计师：
中国注册会计师：
湖南聚仁新材料股份公司关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》（北证公告〔2025）30号）的规定，将本公司以自筹资金预先支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
2026年6月22日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意湖南聚仁新材料股份公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2026）1482号）。2026年7月28日，北京证券交易所（以下简称“北交所”）出具《关于同意湖南聚仁新材料股份公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函（2026）829号），本公司股票于2026年8月3日在北交所上市。
本公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格为人民币4.48元，募集资金总额为人民币179,200,000.00元，扣除发行费用人民币（不含税）25,956,810.94元后，实际募集资金净额为人民币153,243,189.06元。募集资金已干2026年7月24日划至公司指定账户，本公司募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天职业字[2026]34587号）。
二、自筹资金预先支付发行费用情况
截至2026年8月10日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为756.60万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目 | 发行费用总额(不含税) | 以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税) |
| 1 | 保荐及承销费用 | 1,528.00 | 360.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 508.00 | 320.75 |
| 3 | 律师费用 | 500.00 | 75.47 |
| 4 | 信息披露费及发行手续费等 | 59.68 | 0.38 |
| 合计 | 2,595.68 | 756.60 |
湖南聚仁新材料股份公司
营业执照
统一社会信用代码
(副 本)(15-15)
911101085923425568
称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人邱靖之
型特殊普通合伙企业
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告：验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告：基本建设年度财务决算审计：代理记账：会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务技术开发、技术咨询、技术服务：应用软件服务：软件开发：计算机系统服务：软件咨询：产品设计：基础软件服务：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动：依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动
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出资额12680 万元
成立日期
2012年03 月05 日
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
登记机关
《》校
2《》
110101501296No. of Certificate批准注册协会批nf湖南省注册会计师协会发证日 期 2023
Annual Renewal Registration
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