山东路斯宠物食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现场、网络中的一种

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭百礼先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数46,951,427 股，占公司有表决权股份总数的 45.4487%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、李欣锡

（三）结论性意见

本所认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

四、人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 张钦星 独立董事 任命 2026 年8 月18 日 2026 年第一次 临时股东会 审议通过 张秉纲 独立董事 任命 2026 年8 月18 日 2026 年第一次 临时股东会 审议通过 孙鹏东 独立董事 任命 2026 年8 月18 日 2026 年第一次 临时股东会 审议通过 赵飞 独立董事 离任 2026 年8 月18 日 2026 年第一次 临时股东会 审议通过 熊德斌 独立董事 离任 2026 年8 月18 日 2026 年第一次 临时股东会 审议通过

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议

2、上海市广发律师事务所关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日