沃顿科技：第八届董事会第十四次会议公告

沃顿科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8月10 日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2026年8月20日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事7 人，亲自出席会议董事7 人，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2026 年半年度报告》及摘要。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。

公司 2026 年半年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时刊载于《证券时报》。公司2026 年半年度报告及摘要在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-029）。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于中车财务有限公司2026 年半年度风险持续评估报告》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开第八届独立董事专门会议第七次会议审议通过了本议案。

（四）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。

详见刊载于“巨潮资讯网”的《董事会秘书工作规则》。

（五）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-030）。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

（二）董事会审计委员会决议；

（三）独立董事专门会议决议及审核意见；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日