深圳大普微电子股份有限公司

关于修订 H 股上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则、修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大普微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月21 日召开第一届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于修订于 H股上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订及制定公司H股上市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订H股上市后适用的公司章程及相关议事规则的情况

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次H股上市”），根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司本次H股上市的实际情况及需求，公司拟对现行《公司章程》及相关议事规则进行修订，形成本次H股上市后适用的《深圳大普微电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）、《深圳大普微电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《深圳大普微电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。

同时，提请公司股东会授权董事会及其授权人士单独或共同代表公司，为本次H股上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次H股上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草案）》进行调整、修改和补充（包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本、股本结构等条款进行调整和修改），并向公司登记机构及其他相关政府部门办理审批、变更、备案事宜。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》及《董事会议事规则（草案）》经股东会审议通过后，自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》（包括不时修订版本）及其相关的议事规则将继续适用。

《公司章程（草案）》修订对比表见附件一。《公司章程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

二、其他相关制度修订及制定情况

为公司本次H股上市之目的，根据境内外有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订及制定以下制度：

上述第1-5项制度经公司董事会及股东会审议通过后将于公司本次发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施，上述第 6-16 项制度经公司董事会审议通过后将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，公司现行的上述第 1-11 项内部治理制度（包括不时修订版本）将继续适用。

同时，提请公司董事会授权相关人士单独或共同代表公司，为本次 H 股上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次 H 股上市的实际情况等，对经本次董事会审议通过的上述内部治理制度进行调整、修改和补充（包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、等条款进行调整和修改）。

修订及制定后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

特此公告。

深圳大普微电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附件一