大连德迈仕精密科技股份有限公司2026 年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 25 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 25 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 25 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、上述议案因涉及关联交易、银行授信关联事项，关联股东潘异、陆松泉、何建平、宋博回避了上述议案的表决，上述议案由出席会议的其他非关联股东进行表决。

2、上述议案获得出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，上述议案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2、律师姓名:李怡星、郑钰莹

3、本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；

2、北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 26 日