吉林省西点药业科技发展股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次会议通知于2026年8月15 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 25 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471 号公司会议室召开。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、卢相君先生、吴楠楠女士。

公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，审议了如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为《2026 年半年度报告》全文及其摘要编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

（二）审议通过《关于公司<募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，董事会认为 2026 年半年度，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放、管理和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、董事会审计委员会 2026年第四次例会决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日