河南凯旺电子科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 21 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 08 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、 现场会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪工业中心 B栋 1103-1104号

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长、总经理陈海刚先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、出席会议对象：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 61,894,700 股，占公司有表决权股份总数的64.5936%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 57,570,300 股，占公司有表决权股份总数的60.0806%。

通过网络投票的股东 44 人，代表股份 4,324,400 股，占公司有表决权股份总数的 4.5130%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 4,324,700 股，占公司有表决权股份总数的4.5133%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 4,324,400 股，占公司有表决权股份总数的 4.5130%。

（3）公司聘请的见证律师出席了本次会议

（4）公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中董事会秘书邵振康列席会议并做会议记录。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

北京市康达（长沙）律师事务所 陈孝辉先生和赵超先生见证本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2026 年第一次临时股东会会议决议；

（二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2026 年第一次股东会的法律意见书》。

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 21 日