中和上大航空材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中和上大航空材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026 年7月31 日9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年7月20 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议由公司董事长栾东海先生召集和主持。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，其中董事刘京育、赵曰健、张阳阳，独立董事姚俊臣、赵爱民、金锦萍、袁蓉丽以通讯方式参加会议并表决，公司董事会秘书及相关高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2026 年半年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，2026 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2026 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）及《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意11 票；反对0票；弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为公司 2026年上半年募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意11 票；反对0票；弃权0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

中和上大航空材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日