江阴市赛英电子股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：江阴市南闸街道开运路 60号公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈国贤

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司根据 2026年上半年度的生产经营情况，编制了 2026年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-075）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规及制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容请详见公司于2026年8月25日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权 0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将本

议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

2、《江阴市赛英电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》

江阴市赛英电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日