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资讯 托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、相关制度制定和修订的情况
为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订、制定情况 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 2 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 |
| 3 | 《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》 | 制定 | 否 |
| 4 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |
| 5 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 6 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 |
| 7 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 否 |
| 8 | 《子公司管理制度》 | 制定 | 否 |
| 9 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 |
| 10 | 《外汇套期保值管理制度》 | 制定 | 否 |
| 11 | 《委托理财管理制度》 | 制定 | 否 |
上表所列示的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。上 述 所 制 定 、 修 订 的 制 度 全 文 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、相关公司治理制度文件。
特此公告。
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
董事会
2026年7月31日
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