深圳能源：董事会八届五十三次会议决议公告

深圳能源集团股份有限公司董事会八届五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届五十三次会议通知及相关文件已于2026年 8月12 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2026 年8月25 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026 年上半年经营情况的报告》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》（详见公司于同日披露的《深圳能源集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《深圳能源集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》<公告编号：2026-030>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

上述议案的财务信息已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过，同意将2026 年半年度财务报表提交公司董事会审议。

（三）审议通过了《关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的议案》（详见公司于同日披露的《关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的公告》<公告编号：2026-031>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1.同意《关于深能（香港）国际有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

2.同意深能（香港）国际有限公司使用外汇远期结售汇工具开展外汇套期保值业务，任一时点开展外汇套期保值业务总规模（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过4亿美元（或等值外币），且任一交易日交易金额不超过2亿美元（或等值外币），额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月止。交易币种仅限于与深能（香港）国际有限公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、港币等。

公司董事会审计与风险管理委员会 2026年第五次会议审议通过了《关于香港公司使用外汇远期工具开展外汇套期保值业务的议案》，同意提交公司董事会审议。

（四）审议通过了《关于公司向金融机构申请不超过 71 亿元贷款额度的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

同意公司向金融机构申请不超过人民币 71 亿元贷款额度，该额度可循环使用，任一时点贷款额度不超过人民币 71 亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过2年。

（五）审议通过了《关于制定<公司发展规划管理办法>的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于制定<公司所属企业主业管理办法>的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届五十三次会议决议；

（二）董事会审计与风险管理委员会2026 年第五次会议审议证明文件。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二六年八月二十六日