DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

证券代码 ：000593

证券简称：德龙汇能

公告编号：2026-045

德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十七次会议通知于2026年8月 10 日以邮件等方式发出，并于2026年8月20 日在公司会议室以现场及视频方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，董事长王新杰先生主持会议；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议：

1、审议通过了《<2026 年半年度报告>及摘要》；

同意公司根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求，结合公司实际经营情况，编制的公司《2026年半年度报告》及摘要。公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

公司董事会审计委员会对 2026 年半年度财务报告、《2026 年半年度报告》及摘要财务部分进行了事前审核，并确认通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》；

同意公司根据企业会计准则的相关规定计提2026年半年度资产减值准备。

本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司计提 2026 年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》；

同意结合公司内部审计工作管理要求，对现行《内部审计制度》进行修订。

本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》；

同意根据最新监管制度《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等要求修订《董事会秘书工作制度》，切实做好与上位规则的衔接落实。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董

事会秘书工作制度》。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订公司<印章管理制度>的议案》；

同意结合公司内部印章管理流程调整及优化实际需要，对现行《印章管理制度》进行修订。

本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

1、第十三届董事会第二十七次会议决议。

2、第十三届董事会审计委员会第十五次会议决议暨事前认可意见。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二○二六年八月二十二日