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资讯 北京中迪投资股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026 年 8 月 7 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第五次会议的通知。2026 年8月 19 日，第十一届董事会第五次会议以通讯方式召开，公司6名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过了《公司2026 年半年度报告》及摘要。
该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司2026 年半年度报告》及摘要
该议案同意6 票，反对0 票，弃权0票。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 19 日
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