北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司关于2026 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年8月17 日，北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 9 月 2 日 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容请详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

公司董事会于2026年8月22日收到公司控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司（以下简称“盈新科技”）《关于提出2026 年第二次临时股东会临时提案暨提名非独立董事候选人的提案》，盈新科技提出在公司2026 年第二次临时股东会上增加补选公司非独立董事的临时提案，提名李镐东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该提案发出日，盈新科技持有公司股份比例为20.44%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案之外，公司 2026 年第二次临时股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变。现将公司 2026 年第二次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 2 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9月2日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 8月24日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年8 月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区西坝河东里甲16 号院盈新发展大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

特别说明：

1、提案1-8 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、提案2需逐项表决；

3、上述议案1-8 已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，议案9为公司控股股东盈新科技提出的临时提案，具体内容请详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；

4、提案9补选一名非独立董事，不适用累积投票制；

5、根据《上市公司股东会规则》等有关规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

2、登记时间：2026 年 8 月 26 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区西坝河东里甲16 号院盈新发展大厦公司证券部。

4、联系方式

联系人：彭麟茜、霍盈盈；

联系电话、传真：010-65055910；

电子邮箱：xin000620@126.com。

5、相关费用

出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；

2、盈新科技《关于提出2026 年第二次临时股东会临时提案暨提名非独立董事候选人的提案》。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

本人/本公司对 2026 年第二次临时股东会各项议案的表决意见：

（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

1、委托人姓名或名称（附注2）：

2、委托人身份证号码（附注2）：

3、委托人股东账号：

4、委托人持股数（附注3）：

5、委托人/委托人法定代表人：

6、受托人签名：

7、受托人身份证号码：

8、签署日期： 年 月 日

附注：

1、本次股东会提案均为非累积投票提案，如欲投票表决同意该提案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”栏内填上“√”。股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的该股东所持有的股份数。

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：360620

2、普通股的投票简称：盈新投票

3、填报表决意见或表决票数

本次审议提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年9月2日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。