广东中南钢铁股份有限公司第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 8 月 7 日向全体董事、高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）公司第十届董事会2026 年第四次临时会议于 2026 年8 月10 日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（四）公司董事长解旗先生主持了会议，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决，作出如下决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

公司因经营管理需要，经公司董事、总裁兰银先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会聘任刘金波先生为公司副总裁，其任期自董事会审议通过之日起与公司第十届董事会相同。具体内容详见 2026 年 8 月 11 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任副总裁的公告》。

三、备查文件

公司《第十届董事会2026年第四次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年8月11日