北京京西文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2026 年8 月4 日以电子邮件等形式发出会议通知，于2026 年8月13 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有6 人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《关于2026年半年度报告及其摘要》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》及其摘要公告。

表决结果：本议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十八次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二○二六年八月十三日