证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2026-031

岳阳兴长石化股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2026 年8 月14 日召开第十六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十七届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。公司第十七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

董事会同意提名颜刚先生、陈斌先生、高卫国先生、易辉女士、付锋先生、邹海波先生（简历附后）为公司第十七届董事会非独立董事候选人，候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

董事会同意提名李国庆先生、何翼云女士、郭剑锋先生和吴杰女士为公司第十七届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事会作为提名人，已签署独立董事提名人声明与承诺。候选人已签署独立董事候选人声明与承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行独立董事职责。

公司将召开职工代表大会选举1名职工董事，公司第十七届董事会职工董事候选人经职工代表大会选举通过后，将与经公司股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成第十七届董事会。

二、其他说明

（一）公司第十七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

（二）公司第十六届董事会提名委员会已对上述董事候选人分别进行了任职资格核查，认为上述候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非独立董事或独立董事的情形。

（三）独立董事候选人李国庆先生、何翼云女士、郭剑锋先生和吴杰女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，吴杰女士为会计专业人士。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东会审议。

（四）为确保董事会的正常运作，公司第十七届董事会就任前，第十六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司对第十六届董事会董事在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日

附件：

非独立董事、独立董事候选人简历

1、颜刚，男，1974 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，高级工程师。2017 年3 月至2022 年1 月，任巴陵石化公司副总经理、党委委员；2022 年1月至2023 年5 月，任巴陵石化公司总经理、党委副书记；2023年5 月至 2024 年 1月，任巴陵石化公司总经理、党委副书记、湖南石化公司筹备组副组长；2024 年 1 月至 2025 年 10 月，任湖南石化公司总经理、党委副书记；2025 年10 月至今任湖南石化公司董事、党委书记,巴陵分公司代表,长岭分公司代表。

颜刚先生未持有公司股份，除在公司第一大股东关联公司湖南石化担任前述职务外，与公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系。

2、陈斌，男，1969 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，高级工程师。2001 年 11 月至 2005 年 9 月，任长岭分公司计划处副处长；2005 年9月至2008 年7月，任新疆乌苏市副市长兼石化总工程师；2008 年7月至2012 年12 月，任长岭分公司油品质量升级改扩建项目管理部副经理兼质量部经理；2012 年 12 月至 2018 年 3月，任长岭分公司技术质量处处长；2018 年 3月至2018 年5月，任长岭分公司发展规划处处长；2018 年5 月至2018 年12 月，任长岭分公司总经理助理兼发展规划处处长；2018 年 12 月至 2023 年 5 月，任长岭分公司副总经理、党委委员；2023 年5月至2024 年1 月，任长岭分公司副总经理、党委委员、湖南石化筹备组成员；2024 年 1 月至今，任湖南石化公司副总经理、党委委员。2019 年11 月至今，任公司董事。

陈斌先生未持有公司股份，除在公司第一大股东关联公司湖南石化担任前述职务外，与公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系。

3、高卫国，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，会计师。2011 年1月至2019 年8 月，任中国石化集团公司资本运营部（资产公司）股权处副处长；2019 年 8 月至 2019 年 12 月，任中国石化集团公司资本运营部（资产公司）并购重组处处长；2019 年12 月至 2022 年12 月，任中国石化化工事业部（资产公司）企业管理室经理；2022 年12 月至2024 年11月，任中国石化化工事业部（资产公司）资产运营管理室经理；2024 年11 月至今，任中国石化资产公司资产运营管理室经理。2025 年 2 月至今，任中国石化集团管道储运资产管理有限公司董事（作为法定代表人）、总经理。2023 年1月至今，任公司董事。

高卫国先生未持有公司股份，除在公司第一大股东中国石化集团资产公司及其关联公司担任前述职务外，与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。

4、易辉，女，1972 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师。1991 年9月至1996 年5月先后在长岭炼化科研所、甲醇厂工作；1996 年5月至1997 年10 月，任兴长公司团委干事；1997 年10 月至2001 年6 月，任兴长公司团委书记；2001 年6 月至2004 年12 月，任岳阳长炼兴欣服装有限公司副经理；2004 年12 月至2013 年12 月，任岳阳长炼兴欣服装有限公司党支部书记、经理；2013 年 12 月至 2016 年 7 月，任兴长集团总经理助理兼岳阳长炼兴欣服装有限公司经理；2016 年7月至2021 年1 月，任兴长集团副总经理；2021年1 月至 2022 年10 月，任兴长集团常务副总经理；2022 年10 月至今任兴长集团董事长、总经理。2023 年1月至今，任公司董事。

易辉女士未持有公司股份，其担任董事长、总经理的兴长集团与大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司为一致行动人。

5、付锋，男，1974 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。2007 年2 月至2011 年4月，任长岭炼化法律事务中心副主任；2011 年4月至2014 年7 月，任长岭资产分公司法律事务部主任；2014 年7月至 2015 年 4月，任长岭资产分公司法律事务部主任兼长岭股份分公司炼油二部党委副书记；2015 年 4 月至 2015 年 8 月，任炼油二部党委书记；2015 年 8 月至2017 年4月，任炼油二部党委书记、纪委书记；2017 年4月至2018 年3月，任炼油二部党委书记、副主任、纪委书记；2018 年 3月12 日至2018 年3月26 日，任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2018 年 3 月 26 日至 2018 年 5 月 9 日，任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事；2018 年 5月9日至2018 年5 月17 日，任公司党委书记、纪委书记、工会主席；2018 年5月17 日至2019 年3 月14 日，任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席；2019 年3月14 日至 2020 年 5 月 8 日，任公司党委书记、副总经理；2020 年 5 月 8 日至 2022 年 8月23 日，任公司总经理、党委书记、财务负责人；2022 年8 月23 日至2025 年1月9 日，任公司总经理、党委书记；2025 年 1月9日至今，任公司经理。2019 年11 月 5日至今，任公司董事。

付锋先生持有公司股份 290,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6、邹海波，男，1973 年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。2003 年4 月至2016 年5月，任公司人力资源部副部长；2016年5 月至 2018 年11 月，任公司人力资源部部长；2018 年11 月至 2020 年10 月，任公司副总经理；2020 年 10 月至 2025 年 1 月，任公司副总经理、董事会秘书；2025 年 1月至今，任公司党委书记、副经理、董事会秘书。2023 年 1 月至今，任公司董事。

邹海波先生持有公司股份 240,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7、李国庆，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，化学工程专业博士，华南理工大学教授。1981 年7 月至1989 年9月在中国石油化工股份有限公司长岭分公司任技术员、助理工程师。1989 年9 月至1992 年3月就读华南工学院化学工程研究所，取得化学工程硕士学位。1992 年3月至2003年 3 月，任长岭股份分公司工程师、高级工程师。2003 年 3 月至今，任华南理工大学化学与化工学院副教授、教授。2006 年 9 月至 2012 年 12 月，取得华南理工大学化学工程专业博士学位。2018 年 12 月至 2025 年 2 月，任广东宇新能源科技股份有限公司独立董事。2022 年 4 月至 2024 年 10 月，任拟上市公司广州南方测绘科技股份有限公司独立董事。2023 年1月至今，任公司独立董事。

李国庆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8、何翼云，女，1963 年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。1997 年4月至1999 年3 月，任中国石化岳阳石化总厂研究院副院长；1999 年3月至2000 年9月，任中国石化岳阳石化总厂技术开发处副处长；2000 年9月至2004 年5月，任中国石化巴陵分公司技术中心副主任；2004 年 5 月至 2005 年 12 月，历任中国石化炼化企业经营管理部企业管理处副处长、处长；2006 年 1月至2018 年2月，任中国石化资产公司安全环保处处长；

2018 年3月退休。2023 年1月至今，任公司独立董事。

何翼云女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

9、郭剑锋，男，1970 年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010年1月至2012年7月，任开元教育科技集团股份有限公司上市前董事会秘书；2012 年7月至2019 年4月，任开元教育董事会秘书；2016 年8 月至2017 年9月，任拓维信息系统股份有限公司独立董事；2016 年 8 月至 2022 年 12 月，任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。2024 年 5月至今，任公司独立董事。

郭剑锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

10、吴杰，女，1964 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，企业管理专业博士研究生，中国注册会计师（非执业），长江大学教授。1987 年7月至1988 年9月，任河南商业专科学校教师。1988 年10 月至1993 年8月，任江汉石油学院经管系讲师、副教授。1993 年9月至1996 年6 月，就读武汉大学经济学院，获经济学硕士学位。1996 年7月至2004 年8月，任石油学院经管系副教授、教授、教务处副处长、长江大学招生注册处副处长。2004 年9 月至2007 年12 月，就读武汉大学商学院，获管理学博士学位。2008 年1 月至2024 年8 月，任长江大学经济与管理学院教授、副院长。2024 年9月退休。2018 年9月至2024 年9 月，任中石化石油机械股份有限公司独立董事。2025 年6月至今，任公司独立董事。

吴杰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不属于“失信被执行人”。