证券代码：000821

证券简称：ST 京机

公告编号：2026-42

湖北京山轻工机械股份有限公司

十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二次会议通知于2026年8月 9日以电话、微信等方式送达全体董事。

2.本次董事会会议于2026年8 月20 日15 时在公司会议室以现场会议的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为7 人，实际出席会议的董事7人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司董事会秘书、高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

公司董事会及全体董事认为《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-43）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.审计委员会会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○二六年八月二十二日