山东海化：山东海化第九届董事会2026年第三次会议决议公告

山东海化股份有限公司第九届董事会 2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年第三次会议通知于2026 年8月11 日以书面及电子方式下发给各位董事。8月21 日，会议在908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9 人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3 人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《2026 年半年度报告（全文及摘要）》

报告期内，公司有序开展各项生产经营活动，实现营业收入212,849.22 万元、归属于上市公司股东的净利润-28,146.26 万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2026 年半年度报告》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

2. 审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》

为满足经营活动的资金需求，合营企业山东海化骊潍新材料有限公司拟向银行申请3,000 万元的综合授信额度，公司与该公司其他股东拟按出资比例提供相关担保。其中公司提供1,530 万元的保证担保，担保期限自担保实际发生之日起不超过12 个月。

根据相关规定，本事项构成关联担保，公司现任董事均不属于关联董事，无需回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交2026 年第四次临时股东会审议批准。公司控股股东山东海化集团有限公司不属于关联股东，无需回避表决。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

3. 审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》

为满足经营管理需要，结合实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下表：

《公司章程》修改对照表

盐 ^用_销 ； 1 子 件 料 备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售； ； ^售；品销_制造 机、风 扇销 销 售；制冷、空调设备销售；机械零件、 销造 ； ^售；_品） 售； 销 ^（不_专用 ； 储 ^招投（不含 午可 批 ^再_化 ^源_品 ^销_生 ； 务； 食 1 ^发、技术_流、技术 询、 【 机构经营】；非食用盐销售【分支机构经 食 品 剂 销 \_ 售【分支机构经营】；饲料添加剂销 广； 居 居住房地 支机构 ；机械设备租赁。 学 品制 ^构_交 （ ^项_法 支术 服务、技术开 ^目_自 营业 业执照依 、 技术 转让、技术推广； 产租 机 设 业

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0票。

本议案尚需提交2026 年第四次临时股东会审议批准。

4. 审议通过《关于提议召开2026 年第四次临时股东会的议案》

会议决定于2026 年9月16 日召开2026 年第四次临时股东会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1. 第九届董事会2026 年第三次会议决议

2. 审计委员会2026 年第七次会议决议

3. 独立董事2026 年第二次专门会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日