山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1. 为满足经营活动的资金需求，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）合营企业山东海化骊潍新材料有限公司（以下简称“骊潍公司”）拟向银行申请3,000万元的综合授信额度。公司与该公司其他股东拟按出资比例提供相关担保，其中公司提供1,530万元的保证担保，担保期限自担保实际发生之日起不超过12个月。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，骊潍公司属于公司关联法人，本事项构成关联担保。

3. 公司于2026年8月21日召开的第九届董事会2026年第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。公司现任董事均不属于关联董事，无需回避表决。上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次担保事项尚需提交股东会批准。公司控股股东山东海化集团有限公司不属于关联股东，无需回避表决。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：山东海化骊潍新材料有限公司

2. 法定代表人：孙仿建

3. 成立日期：2023 年 3 月 31 日

4. 注册资本：101,197,800 元

5. 注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道化工街01081 号

6. 统一社会信用代码：91370700MACCDR5X6B

7. 主营业务：化工产品、饲料添加剂、非食用盐、肥料等生产及销售。

8. 股权结构：公司持有51%股权，山东裕滨新材料有限公司持有49%股权。

9. 最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

10. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，骊潍公司属公司关联法人。

11. 经核查，骊潍公司不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。

三、拟签担保协议的主要内容

1. 担保方式：保证担保

2. 担保期限：担保实际发生之日起不超过12个月

3. 担保额度：1,530万元

四、董事会意见

公司为骊潍公司提供保证担保，是为了满足其经营活动需要，同时该公司其他股东也按出资比例提供了担保。公司通过派出管理人员随时掌握骊潍公司的财务状况和运营情况，能够及时采取措施，确保财务风险处于有效控制范围之内，不会对公司的财务状况及生产经营产生影响，不会损害中小股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保审批后，公司及控股子公司经审批的担保额度总金额为54,760万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额8,733.38万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.28%，其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为1,530万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.40%。

截至本公告披露之日，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日,与该关联人累计已发生的各类日常关联交易总金额为 302.08 万元。

七、备查文件

1. 第九届董事会2026年第三次会议决议

2. 独立董事2026年第二次专门会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日