中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次临时会议于2026年8 月3 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2026 年7月29 日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9 名董事在规定的时间内参加了表决，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的议案》；

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

2、审议《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的议案》；

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的公告》，此议案尚需提交股东会审议。

3、审议《关于子公司红色番茄拟投资建设直灌酱后包装生产线项目的议案》；

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟投资建设直灌酱后包装生产线项目的公告》。

4、审议《关于召开2026 年第四次临时股东会通知的议案》。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会