证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2026-095

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2026 年8月14 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2026 年8月17日上午8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事8 名，实际参会董事8名。会议由公司董事长牛国锋先生主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意8 票，反对0票，弃权0 票。

董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 22,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。国都证券股份有限公司 对 此 出 具 了 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-096）。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 17 日