上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年 8月10 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2026年8月20 日在公司九楼会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中通讯表决出席1 名，董事蔡玉霞以通讯方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》及其《摘要》。

具体内容详见 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-045）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046），《2026年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-047）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议；

2. 第五届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2026年8月22日