垒知集团：第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2026-081

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月 21 日上午9点在厦门市湖滨南路62 号建设科技大厦11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2026年8月11 日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2026 年半年度报告全文及摘要刊载于 2026 年 8 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司 2026 年半年度报告摘要刊载于2026 年8月25 日《证券时报》上。

三、备查文件

1、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》;

2、《垒知控股集团股份有限公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日