天汽模：关于第六届董事会第九次会议决议的公告

天津汽车模具股份有限公司关于第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年8月25日9:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2026年8月14日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，其中王易鹏、杨森、祝燕洁、罗军民、宋晓然以通讯方式表决。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长王易鹏先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2026年半年度报告及摘要》

2026 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2026 年半年度报告摘要刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报 告 的 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 2（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

三、以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026年半年度计提信用及资产减值损失的议案》

董事会认为本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至 2026年6月30 日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提信用及资产减值损失事项。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于 2026年半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-048）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日