南京新联电子股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2026 年 8 月5日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事7 名，实际参加董事7名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》。

该议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告》登载于 2026 年 8 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》登载于 2026 年 8月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

该议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》登载于2026年 8 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会