露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十七次会议于2026 年8 月11 日以书面形式通知全体董事，2026 年8 月25 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《公司2026年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

公司2026 年1-6月募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《露笑科技股份有限公司董事会关于募集资金 2026 年 1-6 月存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日