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独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本报告期（2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明
截至 2026 年6月30 日，控股股东及其他关联方未占用上市公司资金。
二、关于公司对外担保情况的专项说明
截至本报告期末违规担保余额为0万元。
报告期内公司对外担保的具体情况如下
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 锐洋集团东北电缆有限公司 | 2025-05-10 | 3,388.00 | 2024-09-05 | 1,694.00 | 抵押 | 坐落于沈东四路73号不定产权证书号为辽(2021)沈抚不动产权第0018004号、辽(2021)沈抚不动产权第0018005号房屋建筑物 | 被担保方锐洋集团东北电缆有限公司提供连带责任保证担保,反担保金额覆盖主债务的100% | 2024年9月5日至2027年8月30日 | 否 | 是 |
| 锐洋集团东北电缆有限公司 | 2025-05-10 | 1,800.00 | 2024-09-05 | 900.00 | 抵押 | 坐落于辽宁省沈抚示范区沈东四路73-2、1、3、4号不动产权证书号为辽(2024)沈抚不动产权第0007420号、辽(2024)沈抚不动产权第0007426号、辽(2024)沈抚不动产权第0007427号、辽(2024)沈抚不动产权第0007428号房屋建筑物 | 被担保方锐洋集团东北电缆有限公司提供连带责任保证担保,反担保金额覆盖主债务的100% | 2024年9月5日至2027年8月30日 | 否 | 是 |
三、独立董事意见
为关联方提供担保的程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。辽宁沈鹏电力科技有限公司为关联方担保事项是基于经营发展需要，属于合理、合规的关联交易行为。关联方为支持辽宁沈鹏电力科技有限公司的业务发展提供反担保，有助于解决流动资金需求。表决程序合法有效，符合相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
摩登大道时尚集团股份有限公司
独立董事：冯丽丽、尹国忠
2026 年 8 月 26 日
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