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资讯 中矿资源集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 日 14:00
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月17 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长王平卫先生。
7. 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。
8. 会议出席情况：
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人 1,210人，代表股份数 187,766,299股，占公司有表决权股份总数的 25.7431%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 12人，代表股份数 111,101,305 股，占公司有表决权股份总数的 15.2322%；通过网络投票的股东1,198 人，代表股份数 76,664,994 股，占公司有表决权股份总数的 10.5109%。
（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了现场会议。
（3）公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师出席本次股东会并进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 总表决情况 | 167,181,558 | 89.037% | 20,460,841 | 10.897% | 123,900 | 0.066% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 55,729,353 | 73.0263% | 20,460,841 | 26.8114% | 123,900 | 0.1624% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 总表决情况 | 167,504,602 | 89.2091% | 20,175,997 | 10.7453% | 85,700 | 0.0456% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 56,052,397 | 73.4496% | 20,175,997 | 26.4381% | 85,700 | 0.1123% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 总表决情况 | 167,504,296 | 89.2089% | 20,177,403 | 10.746% | 84,600 | 0.0451% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 56,052,091 | 73.4492% | 20,177,403 | 26.4399% | 84,600 | 0.1109% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 总表决情况 | 167,509,502 | 89.2117% | 20,172,197 | 10.7432% | 84,600 | 0.0451% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 56,057,297 | 73.456% | 20,172,197 | 26.4331% | 84,600 | 0.1109% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.04 | 发行价格、定价基准日及定价原则 | 总表决情况 | 167,474,502 | 89.1931% | 20,208,397 | 10.7625% | 83,400 | 0.0444% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 56,022,297 | 73.4102% | 20,208,397 | 26.4806% | 83,400 | 0.1093% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.05 | 发行数量 | 总表决情况 | 167,506,596 | 89.2101% | 20,176,603 | 10.7456% | 83,100 | 0.0443% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 56,054,391 | 73.4522% | 20,176,603 | 26.4389% | 83,100 | 0.1089% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.06 | 限售期 | 总表决情况 | 167,513,602 | 89.2139% | 20,167,997 | 10.741% | 84,700 | 0.0451% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 56,061,397 | 73.4614% | 20,167,997 | 26.4276% | 84,700 | 0.111% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.07 | 募集资金总额及用途 | 总表决情况 | 167,516,902 | 89.2156% | 20,108,997 | 10.7096% | 140,400 | 0.0748% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 56,064,697 | 73.4657% | 20,108,997 | 26.3503% | 140,400 | 0.184% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.08 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 总表决情况 | 167,542,502 | 89.2293% | 20,094,197 | 10.7017% | 129,600 | 0.069% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 56,090,297 | 73.4993% | 20,094,197 | 26.3309% | 129,600 | 0.1698% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.09 | 上市地点 | 总表决情况 | 167,502,402 | 89.2079% | 20,129,997 | 10.7208% | 133,900 | 0.0713% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 56,050,197 | 73.4467% | 20,129,997 | 26.3778% | 133,900 | 0.1755% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.10 | 本次发行股票决议的有效期限 | 总表决情况 | 167,513,602 | 89.2139% | 20,144,197 | 10.7283% | 108,500 | 0.0578% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 56,061,397 | 73.4614% | 20,144,197 | 26.3964% | 108,500 | 0.1422% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 3.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 总表决情况 | 167,174,858 | 89.0335% | 20,458,741 | 10.8959% | 132,700 | 0.0707% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 55,722,653 | 73.0175% | 20,458,741 | 26.8086% | 132,700 | 0.1739% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | 总表决情况 | 169,068,736 | 90.0421% | 18,563,563 | 9.8865% | 134,000 | 0.0714% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 57,616,531 | 75.4992% | 18,563,563 | 24.3252% | 134,000 | 0.1756% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 5.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 总表决情况 | 167,180,758 | 89.0366% | 20,465,641 | 10.8995% | 119,900 | 0.0639% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 55,728,553 | 73.0252% | 20,465,641 | 26.8176% | 119,900 | 0.1571% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 6.00 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 总表决情况 | 176,404,955 | 93.9492% | 11,242,044 | 5.9873% | 119,300 | 0.0635% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 64,952,750 | 85.1124% | 11,242,044 | 14.7313% | 119,300 | 0.1563% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 7.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 总表决情况 | 167,201,058 | 89.0474% | 20,436,841 | 10.8842% | 128,400 | 0.0684% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 55,748,853 | 73.0518% | 20,436,841 | 26.7799% | 128,400 | 0.1683% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 8.00 | 关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案 | 总表决情况 | 176,702,681 | 94.1078% | 10,603,124 | 5.647% | 460,494 | 0.2452% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 65,250,476 | 85.5025% | 10,603,124 | 13.8941% | 460,494 | 0.6034% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 9.00 | 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发 | 总表决情况 | 166,360,651 | 88.5998% | 21,235,654 | 11.3096% | 169,994 | 0.0905% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 54,908,446 | 71.9506% | 21,235,654 | 27.8266% | 169,994 | 0.2228% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 行A股股票相关事宜的议案 | |||||||||||
| 10.00 | 关于为子公司发行优先股提供担保的议案 | 总表决情况 | 175,394,643 | 93.4111% | 12,200,256 | 6.4976% | 171,400 | 0.0913% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 63,942,438 | 83.7885% | 12,200,256 | 15.9869% | 171,400 | 0.2246% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 11.00 | 关于调整公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案 | 总表决情况 | 163,030,676 | 86.8264% | 24,256,423 | 12.9184% | 479,200 | 0.2552% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 51,578,471 | 67.5871% | 24,256,423 | 31.785% | 479,200 | 0.6279% | 0 | 0% | 通过 | ||
本次股东会审议的议案均为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的提案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 中矿资源集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议。
2. 北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2026 年 08 月 17 日
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