佛燃能源集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 6 月 6 日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于<佛燃能源集团股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

同日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于<佛燃能源集团股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（二）2023 年7月18 日，公司收到佛山市人民政府国有资产监督管理委员会《市国资委关于佛燃能源集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（佛国资规划〔2023〕16 号），佛山市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司按有关规定实施本次激励计划。

（三）2023 年7月19 日至2023 年7月28 日，公司在内部公示了本次激励计划首次授予激励对象人员姓名及职务，在公示期限内，监事会未收到任何异议或不良反映。监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2023 年8月1日出具了《关于公司2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的审核意见及公示情况的说明》。

（四）2023 年 8月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<佛燃能源集团股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2023 年8月16 日公告了《关于公司2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

（五）2023 年9 月1 日，公司召开的第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。同日，公司第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并出具了《关于公司2023 年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

（六）2024 年5月21 日，公司召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

同日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，并出具了《关于公司2023 年限制性股票激励计划预留授予日激励对象名单的核查意见》。

（七）2024 年12 月 10 日，公司召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

同日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。

（八）2024 年12 月27 日，公司召开的2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。2024 年12月28 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-093），公示期间未出现债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

（九）2025 年9月16 日，公司召开的第六届董事会二十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

同日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并出具了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就及激励对象名单的核查意见》。

（十）2025 年 12 月10 日、2025 年12 月26 日，公司分别召开第六届董事会第二十五次会议、2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

（十一）2026 年 1 月 6 日，公司召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书。

（十二）2026 年8月21 日，公司召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书。

二、本次拟回购注销限制性股票的原因及调整回购数量和回购价格

（一）回购注销的依据及原因

鉴于2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1 人主动辞职，2人退休，2人因个人原因被公司解除劳动关系，已不符合激励对象条件，公司拟对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票（合计 1,130,925 股）进行回购注销；鉴于2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1人因第二个解除限售期绩效考核结果不合格，公司拟对前述激励对象已获授但尚未解除限售的当期限制性股票（合计89,694 股）进行回购注销。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主动辞职的、因其他个人原因被解除或终止劳动关系的，已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格与股票市价的较低者回购注销；激励对象的年度绩效考核结果为不合格的，则其当期个人绩效未达到解除限售条件，激励对象当期全部限制性股票不可解除限售，由公司回购注销；激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系，且不继续在公司（包括控股子公司、分公司）任职时，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上同期银行存款利息回购注销。

（二）回购数量和回购价格调整事由

2023年年度利润分配方案已经2024年4月16日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。以公司总股本988,213,100 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币5.998299 元（含税）。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10 股转增2.999149 股。公司2023 年年度权益分派已于2024 年 4月26 日实施完毕。

2024年特别分红方案（2024年第三季度）已经2025年2月10日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过。以公司股本总数 1,297,501,261 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。公司 2024 年特别分红（2024 年第三季度）权益分派已于2025 年2月20 日实施完毕。

2024年年度利润分配方案已经2025年4月11日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。以公司总股本1,297,501,261 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.3 元（含税）。公司2024 年年度权益分派已于2025 年4月22 日实施完毕。

2025年前三季度利润分配方案已经2026年1月6日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。以公司总股本1,298,394,217 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.5 元（含税）。公司 2025 年前三季度权益分派已于 2026 年 1 月15 日实施完毕。

2025年年度利润分配方案已经2026年4月15日召开的公司2025年年度股东会审议通过。以公司总股本1,298,175,830 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.7 元（含税）。公司 2025 年年度权益分派已于2026 年4月24 日实施完毕。

（三）回购数量和回购价格调整方法

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票完成股份登记后，按本激励计划规定出现需由公司回购注销限制性股票情形的，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。

1、回购数量的调整方法

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

其中： mathsf Q _ 0 为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

根据上述回购数量调整规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的数量由939,000 股调整为 939,000\*（1+0.2999149）=1,220,619 股，公司拟将 1,220,619 股限制性股票进行回购注销。

2、回购价格的调整方法

（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格， mathrm P _ 0 为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。

（2）派息

其中： mathrm P _ 0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据上述价格调整规定，公司2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格 由 6.18 元 / 股 调 整 为 （ 6.18-0.5998299 ） ÷ （ 1+0.2999149 ）-0.25-0.23-0.25-0.27=3.2927 元/股，其中 2 名因退休与公司终止劳动关系的激励对象首次授予部分回购价款需加上中国人民银行同期存款利息。

（四）限制性股票的回购金额、资金来源

本次拟用于回购限制性股票的资金总额约为 4,019,132 元及应付给部分激励对象的中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。

三、公司股权结构的变动情况

注：股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票，不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因主动辞职，2人因退休，2人因个人原因被公司解除劳动关系，1人因第二个解除限售期绩效考核结果不合格，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 1,220,619 股限制性股票进行回购注销。此外，公司2023 年度权益分派方案、2024 年特别分红方案（2024年第三季度）、2024 年度权益分派方案、2025 年度前三季度权益分配方案、2025 年年度权益分派方案已实施完毕，公司应对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格事项，并同意将相关事项提交董事会审议。

六、法律意见书的结论性意见

北京市君合（广州）律师事务所律师认为：截至本法律意见出具日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、回购价格、数量及其调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司尚需履行信息披露义务，并履行相应的法定程序。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；

3、北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见。

特此公告。

2026 年 8 月 22 日

佛燃能源集团股份有限公司董事会