深圳市中新赛克科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2026年8月25 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026年8月14 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9 人（其中董事王新东、伊恩江、陈外华、陈慧霞、肖幼美、周成柱、乐宏伟以通讯方式参加），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

公司董事会同意报出《2026 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》。

公司董事、高级管理人员签署了关于2026年半年度报告的书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

为满足公司业务发展需要，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度为不超过人民币6亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日