贵州泰永长征技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年8月 7日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于2026年8月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7名，实到董事7名，其中陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司董事会秘书韩海凤等其余高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，与会董事一致认为：2026 年半年度报告全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》；于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日