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境内同步披露公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同步披露，供参阅。
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
2026 年 8 月 12 日
Bank of Qingdao Co., Ltd.\*青島銀行股份有限公司\*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
H 3866
董事會名單與其角色和職能
青島銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事
景在倫（董事長）
吳顯明
陳霜
劉鵬
非執行董事
鄧友成
Rosario STRANO
周雲傑
Giamberto GIRALDO
譚麗霞
獨立非執行董事
邢樂成
張旭
張文礎
杜寧
張世興
董事會設立7個委員會。下表載列各董事在該等委員會所擔任的職位。
| 戰略和可持續發展委員會 | 風險管理和消費者權益保護委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 關聯交易控制委員會 | 網絡安全和信息科技委員會 | |
| 景在倫 | C | M | M | M | |||
| 吳顯明 | M | C | M | ||||
| 陳霜 | M | M | M | ||||
| 劉鵬 | M | M | |||||
| 鄧友成 | M | M | |||||
| Rosario STRANO | M | M | |||||
| 周雲傑 | M | M | M | ||||
| Giamberto GIRALDO | M | M | |||||
| 譚麗霞 | M | M | M | ||||
| 邢樂成 | M | M | M | C | |||
| 張旭 | M | C | M | M | |||
| 張文礎 | M | M | C | ||||
| 杜寧 | M | M | M | C | |||
| 張世興 | C | M | M | M |
附註：
C 有關委員會的主任委員
M 有關委員會的委員
中國山東省青島市
2026年8月12日
\* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法例第155章）之認可機構 ， 並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及或接受存款業務。
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